特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　中紡投資發展股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會于2007年9月21日（星期五）召開，會議采取現場投票、網絡投票相結合的方式，現場會議召開時間：2007年9月21日上午9：00，網絡投票時間：2007年9月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。現場會議在北京朝陽區惠新西街19號中紡物產大廈十樓會議室召開。

　　參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數548人，代表股份205475435股，占公司總股本的47．89％。其中，出席現場會議并投票的股東及授權代表人數10人，代表股份194858755 股，占公司總股本的45．41％。參加網絡投票的股東人數538人，代表股份10616680股，占公司總股本的2．47％。

　　會議由董事長常俊傳女士主持，公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。本次股東會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。會議以現場計名投票表決和網絡投票表決相結合的方式逐項審議了以下議案：

　　一、審議《中紡投資發展股份有限公司關于前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　表決情況：

　　同意

　　204011751

　　股，占到會有表決權股數的

　　99．29

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．33

　　％

　　棄權

　　787684

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．38

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　二、審議《中紡投資發展股份有限公司關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；

　　本項議案為特別表決議案，需參會有表決權股東三分之二以上同意。

　　表決情況：

　　同意

　　203486117

　　股，占到會有表決權股數的

　　99．03

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．33

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．64

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　三、審議《中紡投資發展股份有限公司關于2007年實施非公開發行股票的議案》；

　　本議案為特別表決議案，關聯股東中國紡織物資（集團）總公司、澳大利亞ＣＴＲＣ股份有限公司回避表決，逐項需參會有表決權股東三分之二以上同意。議案獲得股東大會通過后尚需經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。

　　具體內容為：

　　（一）、發行股票的種類和面值

　　本次發行股票種類為境內上市的人民幣普通股（Ａ股），每股面值為人民幣1．00元。

　　表決情況：

　　同意

　　49044442

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1314218

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（二）、發行方式

　　本次發行股票為向特定對象非公開發行，在中國證券監督管理委員會核準后6個月內實施。

　　表決情況：

　　同意

　　49045342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（三）、發行數量

　　本次非公開發行股票數量不超過3，700萬股（含3，700萬股）。在該上限范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

　　表決情況：

　　同意

　　49045342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（四）、發行對象

　　本次非公開發行的發行對象為公司控股股東中國紡織物資（集團）總公司、境內產業投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者和其他合法投資者等不超過十名的特定對象。

　　表決情況：

　　同意

　　49045342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（五）、定價方式和發行價格

　　本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日，發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90％（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額／定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　公司股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，發行數量和發行價格將進行相應調整。

　　具體發行價格由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）根據具體情況確定。

　　表決情況：

　　同意

　　49043342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1315318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（六）、認購方式及鎖定期安排

　　本次發行認購方式為特定對象全部以現金方式認購。

　　中國紡織物資（集團）總公司認購數量不少于本次非公開發行數量的40％，認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

　　其他特定對象將在取得發行核準批文后，根據其申購報價的情況，遵照價格優先原則確定；認購的股份自發行結束之日起至少12個月內不得轉讓。

　　表決情況：

　　同意

　　49045342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（七）、募集資金數量及用途

　　本次非公開發行股票募集資金總額不超過人民幣20，000萬元，用于投資北京同益中特種纖維技術開發有限公司高強ＰＥ纖維產業基地建設項目。

　　本次發行募集資金到位后，實際募集資金凈額少于募投項目資金需求總額的不足部分，由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　表決情況：

　　同意

　　49045342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（八）、本次發行前滾存未分配利潤的安排

　　本次非公開發行股票完成后，公司新老股東共享本次發行前的滾存未分配利潤。

　　表決情況：

　　同意

　　49045342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（九）本次發行決議的有效期限

　　本次發行決議的有效期為本議案經股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決情況：

　　同意

　　49045342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　（十）豁免要約收購

　　根據《上市公司收購管理辦法》的規定，中國紡織物資（集團）總公司認購本次發行的股份，符合可以向中國證監會申請免于發出要約收購的情形。

　　公司董事會提請公司股東大會非關聯股東批準中國紡織物資（集團）總公司免于發出要約收購，并向中國證監會提出豁免申請。在取得中國證監會的豁免后，本次非公開發行股份的方案方可實施。

　　表決情況：

　　同意

　　49045342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．10

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1313318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．58

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　四、審議《中紡投資發展股份有限公司關于2007年非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》；

　　本項議案為特別表決議案，需參會有表決權股東三分之二以上同意。

　　表決情況：

　　同意

　　203868101

　　股，占到會有表決權股數的

　　99．22

　　％

　　反對

　　676700

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．33

　　％

　　棄權

　　930634

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．45

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　五、審議《中紡投資發展股份有限公司關于非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》；

　　本項議案為特別表決議案，關聯股東中國紡織物資（集團）總公司、澳大利亞ＣＴＲＣ股份有限公司回避表決，需參會有表決權股東三分之二以上同意。

　　表決情況：

　　同意

　　49039342

　　股，占到會有表決權股數的

　　96．09

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　1．32

　　％

　　棄權

　　1319318

　　股，占到會有表決權股數的

　　2．59

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　六、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》；

　　本項議案為特別表決議案，需參會有表決權股東三分之二以上同意。

　　表決情況：

　　同意

　　203480117

　　股，占到會有表決權股數的

　　99．03

　　％

　　反對

　　678000

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．33

　　％

　　棄權

　　1317318

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．64

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　七、審議《中紡投資發展股份有限公司關于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。

　　本項議案為特別表決議案，需參會有表決權股東三分之二以上同意。

　　表決情況：

　　同意

　　203259517

　　股，占到會有表決權股數的

　　98．92

　　％

　　反對

　　676000

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．33

　　％

　　棄權

　　1539918

　　股，占到會有表決權股數的

　　0．75

　　％

　　表決結果：本議案獲得參會有表決權股東三分之二以上同意，本議案獲得通過。

　　上海錦天城律師事務所受中紡投資發展股份有限公司委托，指派歐陽軍律師出席公司2007年第一次臨時股東大會，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等法律、法規和其他規范性文件以及《中紡投資發展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，出具法律意見書。律師對本次會議所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗證，審查了認為出具該法律意見書所需審查的相關文件、資料，并參加了本次會議的全過程。根據《公司法》、《股東大會規則》的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：公司2007年第一次臨時股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、表決方式及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《中紡投資發展股份有限公司章程》的規定，本次會議通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　中紡投資發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年九月二十四日