本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號），按照中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局和深圳證券交易所關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項活動的統(tǒng)一部署，2007年4月至6月，公司成立了以公司董事長為組長的公司治理專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了“公司治理專項活動方案”，并按照中國證監(jiān)會“公司治理專項活動自查事項”逐項進(jìn)行了自查，形成了《廣東寶麗華新能源股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃》（以下簡稱“公司治理自查報告和整改計劃”）。

　　2007年6月23日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了“公司治理自查報告和整改計劃”，并按規(guī)定在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)披露，同時，公司設(shè)立了專門的電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。

　　2007年8月6日至8日，中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局對公司治理專項活動進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并發(fā)來《關(guān)于通報廣東寶麗華新能源股份有限公司加強(qiáng)公司治理專項活動檢查情況的函》（廣東證監(jiān)函［2007］503號，以下簡稱“通報函”）。

　　公司高度重視中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局對本公司治理專項活動現(xiàn)場檢查的總體評價，根據(jù)投資者和社會公眾的評議、特別是公司治理專項活動現(xiàn)場檢查的結(jié)果，公司董事會經(jīng)專題研究，提出整改措施，并按要求進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、整改意見

　　中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局“通報函”提出了如下整改意見：

　　1、公司章程有待完善。公司章程未按照中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》（證監(jiān)公司字［2006］）的要求制訂制止股東或?qū)嶋H控制人侵占上市公司資產(chǎn)的具體措施及對相關(guān)責(zé)任人的追究制度，未建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制；公司對外擔(dān)保制度和審議程序與相關(guān)法規(guī)要求不符，公司章程中將“對外擔(dān)保”定義“為除本公司或本公司持股50％以上的子公司提供的擔(dān)保”，與相關(guān)法規(guī)定義不一致。

　　2、在股東大會選舉董事、監(jiān)事時未采用累積投票制，不符合上市公司治理準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

　　3、公司沒有設(shè)立專門的內(nèi)部審計部門，內(nèi)審工作由財務(wù)部經(jīng)理兼任，不符合相關(guān)的獨(dú)立性原則。

　　4、公司未能出席董事會的部分董事的授權(quán)手續(xù)不完善。如未明確相關(guān)授權(quán)事項和授權(quán)范圍，代理人不具備相關(guān)的代理資格等。

　　5、公司的臨時董事會會議召開程序有待改進(jìn)。公司的臨時董事會以通訊方式召開，以電話方式進(jìn)行表決，未取得相關(guān)董事的書面表決票，相關(guān)的程序不夠完善。

　　二、公司整改情況

　　1、公司董事會已制訂“關(guān)于修改公司章程的議案”，明確建立了對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，明確了公司董事、監(jiān)事和高級管理人員違反公司章程的規(guī)定，協(xié)助、縱容控股股東及實際控制人和其他關(guān)聯(lián)方侵占公司財產(chǎn)，損害公司利益時，公司將視情節(jié)輕重，對直接責(zé)任人及負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事的處分、罷免程序；明確了股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，應(yīng)實行累積投票制及實行累積投票制的程序和方式；進(jìn)一步明確了公司對外擔(dān)保制度和審議程序及相關(guān)定義，與法律法規(guī)保持一致。

　　上述議案，將根據(jù)相關(guān)決策程序經(jīng)董事會審議通過后提交下次公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　2、公司章程修改后，公司股東大會選舉董事、監(jiān)事時，按公司章程規(guī)定實行累積投票制。

　　3、公司已根據(jù)財務(wù)、審計獨(dú)立性原則，于2007年8月23日前配備專職審計人員，履行相應(yīng)的審計職責(zé)。

　　4、公司董事會承諾，將嚴(yán)格按照公司章程第一百二十一條規(guī)定“董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)”執(zhí)行。

　　5、公司董事會承諾，今后董事會臨時會議若以通訊方式召開并表決，將嚴(yán)格履行相關(guān)程序，及時取得相關(guān)董事的書面表決票，并做好會議資料的存檔和保管工作。

　　公司將繼續(xù)按照《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)文件的要求，認(rèn)真做好公司治理專項活動，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行公司章程及內(nèi)部控制制度；根據(jù)公司專項治理活動整改計劃，持續(xù)不斷地切實整改，進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作水平。

　　廣東寶麗華新能源股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年九月二十二日