上海申華控股股份有限公司（以下簡稱“申華控股”）第七屆董事會第十二次臨時會議書面通知于2007年9月10日發(fā)出，會議于2007年9月20日以通訊方式召開，會議應出席董事11人，親自出席董事11名，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由董事長王世平先生主持，審議并同意本公司為子公司合肥寶利豐汽車銷售服務有限公司(簡稱“合肥寶利豐”)、沈陽華寶汽車銷售服務有限公司（簡稱“沈陽華寶”）以及上海五龍汽車零部件投資有限公司（簡稱“上海五龍”）提供連帶責任擔保事宜（議案表決結果均為：同意11票；反對0票；棄權0票）。具體如下：

　　一、擔保情況概述

　　經(jīng)公司2006年度股東大會審議批準，本年度內(nèi)公司為子公司提供的擔保計劃為綜合額度人民幣9.5億元。本次董事會通過的擔保事項在上述綜合額度內(nèi)，具體如下：

　　1、由于流動資金需要，公司下屬子公司合肥寶利豐汽車銷售服務公司向中信銀行合肥新站支行申請人民幣壹仟萬元的銀行承兌匯票額度，期限一年。

　　經(jīng)審議，公司董事會同意為上述借款提供連帶責任保證。同時，合肥寶利豐的另一股東合肥皖之星汽車銷售服務有限公司的控股股東安徽風之星汽車股份有限公司對該筆貸款提供反擔保。

　　2、經(jīng)審議，董事會同意上海申華控股股份有限公司為控股子公司合肥寶利豐汽車銷售服務有限公司在招商銀行股份有限公司合肥五里囤支行辦理的敞口人民幣壹仟伍佰萬元銀行承兌匯票的授信額度業(yè)務提供連帶責任擔保，期限一年。同時，合肥寶利豐的另一股東合肥皖之星汽車銷售服務有限公司對該筆貸款提供反擔保。

　　3、為籌措流動資金需要，公司子公司沈陽華寶汽車銷售服務有限公司向交通銀行沈陽南塔支行申請借款人民幣壹仟玖佰萬元，期限1年。經(jīng)審議，董事會同意為上述借款提供連帶責任保證。沈陽華寶另一股東潘強先生以其所持有的50%股權為上述擔保提供反擔保。

　　4、鑒于公司子公司沈陽華寶汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“沈陽華寶”）籌措經(jīng)營發(fā)展所需資金，擬向廣東發(fā)展銀行沈陽南湖支行申請為期一年的綜合授信額度（敞口）人民幣3500萬元整。經(jīng)審議，董事會同意與沈陽華寶另一股東潘強先生共同為上述銀行貸款承擔連帶責任保證。

　　5、鑒于公司全資子公司上海五龍汽車零部件投資有限公司籌措經(jīng)營發(fā)展所需資金，擬向農(nóng)業(yè)銀行上海五角場支行申請為期一年的流動資金借款人民幣8000萬元整。

　　經(jīng)審議，董事會同意將本公司所擁有的申華金融大廈樓面地下1、2層、地下夾層、1-9、12-26層的產(chǎn)權，面積為：31808.14平方米作余額抵押給農(nóng)業(yè)銀行上海五角場支行，同時對上述8000萬元貸款承擔連帶責任保證，直至銀行貸款到期和有關費用全部清償時止。

　　上述具體擔保金額及擔保期間由具體合同約定。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、合肥寶利豐汽車銷售服務有限公司

　　合肥寶利豐汽車銷售服務有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　企業(yè)住所：合肥市包河區(qū)機場路9號

　　注冊資本：1800萬元

　　法定代表人：柳東靂

　　經(jīng)營范圍：華晨寶馬、進口BMW寶馬品牌汽車銷售；一類機動車輛維修（憑許可證經(jīng)營）；汽車貿(mào)易咨詢，汽車裝潢及用品銷售、服務、日用百貨、家用電器銷售；機動車事務代理服務。為合肥地區(qū)唯一的寶馬授權經(jīng)銷商。

　　股權結構：本公司通過全資子公司上海五龍汽車零部件投資有限公司持有合肥寶利豐55%股權，合肥皖之星汽車銷售服務有限公司持有其45%股權。

　　2、沈陽華寶汽車銷售服務有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　企業(yè)住所：沈陽市渾南新區(qū)涌泉路1號

　　注冊資本：1500萬元

　　法定代表人：柳東靂

　　經(jīng)營范圍：汽車（華晨寶馬、進口BMW（寶馬）品牌汽車）及配件銷售、維修服務、汽車置換（不含報廢車輛及國家法律、法規(guī)限制或禁止的項目）、汽車銷售中介服務、二手車經(jīng)營（不含報廢車輛及國家法律、法規(guī)限制或禁止的項目）及汽車裝飾美容服務；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。為沈陽地區(qū)唯一的寶馬授權經(jīng)銷商。

　　股權結構：本公司和自然人潘強先生各持有其50%股權。

　　3、上海五龍汽車零部件投資有限公司

　　公司性質(zhì)：有限責任公司

　　企業(yè)住所：上海市浦東新區(qū)張江路1196號102室

　　注冊資本：人民幣56200萬元

　　法定代表人：湯琪

　　經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，汽車零部件的生產(chǎn)銷售和售后服務，國內(nèi)貿(mào)易（除專項許可）。

　　股權結構：本公司擁有100%的股權。

　　三、董事會意見

　　上述被擔保公司為本公司子公司，因業(yè)務發(fā)展，需向銀行申請貸款以保證周轉(zhuǎn)資金需求。上述公司經(jīng)營狀況良好，具有較強的履約能力，因此公司對其擔保風險較小。

　　四、對外擔保數(shù)量

　　截止2007年8月31日，公司對外擔保總額為26，980萬元，全部為為子公司擔保。

　　特此公告。

　　上海申華控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月21日