證券代碼：600308證券簡稱：華泰股份編號： 2007-019

　　山東華泰紙業股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會的二次通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司已于2007年9月12日在《中國證券報》和《上海證券報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。

　　一、會議基本情況

　　1、會議時間

　　現場會議時間：2007年9月28日9:30

　　網絡投票時間：2007年9月28日9:30－11:30和13:00－15:00

　　2、現場會議召開地點：華泰大廈

　　3、股權登記日：2007年9月21日（星期五）

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于公司符合申請公開募集股份條件的議案》

　　2、審議《關于公司2007 年公開募集股份方案的議案》

　　（一） 發行股票的種類和面值

　　（二） 發行數量

　　（三） 發行方式

　　（四）發行對象

　　（五）發行價格

　　（六）募集資金用途

　　（七）決議有效期

　　3、審議《關于公司2007 年公開募集股份募集資金使用可行性報告的議案》

　　4、審議《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開募集股份工作相關事宜的議案》

　　6、審議《關于公司本次公開募集股份前滾存利潤分配政策的議案》

　　三、會議出席對象

　　1、截至2007年9月21日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知規定的方式出席本次臨時股東大會并參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記手續：符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、公司營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　2、登記時間：2007年9月24日－9月26日

　　上午9:00－11:00，下午14:00－16:00

　　異地股東可于2007年9月26日16:00前采取信函或傳真的方式登記

　　3、登記地點：山東華泰紙業股份有限公司辦公樓 華泰股份證券部

　　4、聯系人：許華村、曹延濤

　　5、聯系方式：電話：0546-7798848、7798799

　　傳真：0546-6888018

　　郵編：257335

　　五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年9月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：738308投票簡稱：華泰投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入股票；

　　（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序及對應的申報價格如下表：

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　（4）投票注意事項：

　　①對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　②對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、注意事項

　　參加會議的股東住宿費和交通費自理。

　　七、備查文件

　　山東華泰紙業股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議；

　　備查文件存放于山東華泰紙業股份有限公司證券部。

　　山東華泰紙業股份有限公司董事會

　　二○○七年九月二十一日

　　附件：授權委托書

　　2007年第二次臨時股東大會授權委托書

　　如股東委托他人出席股東大會，其出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

　　本人/本單位作為山東華泰紙業股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席山東華泰紙業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　受托人是否具有表決權：

　　表決指示：

　　議案一：贊成反對棄權

　　議案二：贊成反對棄權

　　議案三：贊成反對棄權

　　議案四：贊成反對棄權

　　議案五：贊成反對棄權

　　議案六：贊成反對棄權

　　議案七：贊成反對棄權

　　議案八：贊成反對棄權

　　議案九：贊成反對棄權

　　議案十：贊成反對棄權

　　議案十一：贊成反對棄權

　　議案十二：贊成反對棄權

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：是否

　　如有，應行使表決權：贊成反對棄權

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決： 是否

　　委托書有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期:2007年 月 日