證券代碼：600156股票簡稱：華升股份編號：臨2007-023

　　湖南華升股份有限公司

　　第三屆董事會

　　第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南華升股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議于二○○七年九月二十日在湖南長沙市芙蓉中路三段420號華升大廈九樓會議室以現場方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長徐春生先生主持。經會議審議，通過了如下決議：

　　1、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于調整公司董事會薪酬與考核委員會的議案》。

　　2、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》。

　　該議案須經公司股東大會審議批準。

　　3、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于修訂<董事會議事規則>的議案》。

　　該議案須經公司股東大會審議批準。

　　4、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于制訂<董事會各專門委員會工作細則>的議案》

　　5、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于修訂<經理工作細則>的議案》

　　6、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于修訂<公司章程>的議案》

　　為規范公司對外擔保行為，對《公司章程》作如下修訂：

　　（1）第四十一條增加一款：“應由股東大會審批的對外擔保必須經董事會審議通過后，方可提交股東大會審批”。

　　（2）第一百一十一條增加一款：“應由董事會審批的對外擔保，必須經出席董事會的三分之二以上董事審議同意并作出決議”。

　　該議案須經公司股東大會審議批準。

　　7、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于制訂<重大事項內部報告制度>的議案》

　　8、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于修訂<募集資金使用管理制度>的議案》

　　根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》精神，對公司《募集資金使用管理制度》作如下修訂：

　　第十七條 增加一款：“閑置資金在暫時補充流動資金時，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購或用于股票及衍生品種、可轉換公司債券等的交易”。

　　該議案須經公司股東大會審議批準。

　　9、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于制訂<董事會秘書工作細則>的議案》

　　10、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于修訂<財務管理制度>的議案》

　　11、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了公司《關于修訂<資產減值處理內部控制制度>的議案》

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司董事會

　　二○○七年九月二十二日

　　證券代碼：600156股票簡稱：華升股份編號：臨2007-024

　　湖南華升股份有限公司

　　第三屆監事會

　　第十一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南華升股份有限公司第三屆監事會第十一次會議于二○○七年九月二十日上午9:00在湖南省長沙市芙蓉中路三段420號華升大廈九樓會議室舉行，會議應到監事5人，實到5人，會議由監事會主席張小靜女士主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議經投票表決，以5票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》。

　　該議案須經公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　湖南華升股份有限公司

　　監事會

　　二○○七年九月二十二日