證券簡稱：SST中農證券代碼：600313編號：臨2007－069

　　中墾農業資源開發股份有限公司

　　第三屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容真實有效，準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　中墾農業資源開發股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議于2007年9月19日在北京召開。會議應到董事11名，實到董事 8名，董事劉明勇先生、章恒埃先生、夏維劍先生因工作原因未出席會議，分別委托畢文軍先生、曲凱先生行使表決權；會議由董事長李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。與會董事一致審議通過了以下議案：

　　1、《內部控制檢查監督辦法修正案》；

　　2、《關聯交易管理制度修正案》；

　　3、《信息披露事務管理制度修正案》；

　　4、《重大信息內部報告制度修正案》；

　　5、《人事管理實施細則修正案》

　　（以上議案內容詳見上海

　　特此公告

　　中墾農業資源開發股份有限公司董事會

　　2007年9月19日