證券簡稱：中體產業股票代碼：600158編號：臨2007—19

　　中體產業集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改議案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　中體產業集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年9月19日在北京召開。出席會議股東及委托代表11人，代表股份281，546，842股，占公司總股份的61.67%，其中無限售條件股股東及代理人5人，代表股份199，282股，占公司總股份的0.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議由王俊生董事長主持。會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過了《2007年中期資本公積金轉增股本方案》；

　　經北京興華會計師事務所有限責任公司審計確認，公司截至2007年6月30日資本公積金為310，759，226.74元。

　　現公司擬以2007年中期總股本456，566，760股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增6股，共轉增273，940，056股。

　　完成上述轉增后，公司資本公積金尚余36，819，170.74元。

　　同意：281，546，842股，占出席會議股東代表股份的100%，反對：0股，棄權：0股。

　　二、審議通過了《修改公司章程的議案》；

　　同意：281，546，842股，占出席會議股東代表股份的100%，反對：0股，棄權：0股。

　　章程修改的具體內容，請見2007年8月31日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　三、審議通過了《補選公司董事的議案》

　　選舉董鑫萍先生為公司第四屆董事會董事。

　　同意：281，546，842股，占出席會議股東代表股份的100%，反對：0股，棄權：0股。

　　董鑫萍董事的簡歷，請見2007年8月31日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　四、審議通過了《補選公司監事的議案》

　　選舉王彥敏先生為公司第四屆監事會監事。

　　同意：281，546，842股，占出席會議股東代表股份的100%，反對：0股，棄權：0股。

　　王彥敏監事的簡歷，請見2007年8月31日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　本次會議由金杜律師事務所律師現場見證，律師出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

　　備查文件：

　　參會股東及董事簽名的公司2007年第一次臨時股東大會決議正本

　　金杜律師事務所律師出具的法律意見書正本

　　中體產業集團股份有限公司董事會

　　2007年9月19日