證券代碼：000969證券簡稱：安泰科技編號：2007-020

　　安泰科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　安泰科技股份有限公司第三屆董事會第十九次會議通知于2007年9月5日以書面形式發(fā)出，據(jù)此通知，會議于2007年9月17日在本公司會議室召開，會議程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會議應到董事9名，實到8名，委托出席1名（獨立董事薛瀾先生因出差在外，委托獨立董事伊志宏女士代為出席并表決），列席會議的有公司監(jiān)事及其他高級管理人員。會議由公司董事長干勇先生主持。

　　本次會議討論并通過如下決議：

　　1、《關于李連清先生辭去公司總裁助理、財務負責人職務的議案》；

　　贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　因工作安排的原因，董事會同意李連清辭去公司總裁助理、財務負責人職務。在公司任職期間，李連清先生勤勉盡責、兢兢業(yè)業(yè)，主持建立了健全、規(guī)范的財務體系，開拓了穩(wěn)定的融資渠道，為公司實現(xiàn)穩(wěn)健經營、高速成長提供了有力的保障。董事會對李連清先生擔任公司總裁助理、財務負責人期間做出的重要貢獻表示感謝。

　　李連清先生將擔任中國鋼研科技集團公司副總會計師兼財務部主任。

　　2、《關于聘請?zhí)茖W棟先生擔任公司副總裁兼財務負責人的議案》；

　　贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　經公司總裁提名，董事會聘請?zhí)茖W棟先生擔任公司副總裁兼財務負責人（唐學棟先生個人簡歷見公告附件）。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事會

　　2007年9月20日

　　附：

　　唐學棟先生簡歷

　　唐學棟先生，男，生于1962年，本科學歷，高級會計師。曾任鋼鐵研究總院財經處副處長、處長，南方分院副院長，鋼鐵研究總院財務部主任，中國鋼研科技集團公司副總會計師兼財務部主任。