證券代碼：900951證券簡稱：大化B股 編號：臨2007—012

　　大化集團大連化工股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　大化集團大連

化工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年9月19日9:00，在中國遼寧省大連市大化集團有限責任公司第二會議室召開。出席會議股東及代表2人，所持股份數175，008，600股，占公司股份總數的63.64%，其中非流通股股東1人，所持股份175，000，000股，占公司股份總數的63.64％，B股股東及代表1人，代表8，600股，占公司股份總數的0.003%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。大會由公司董事長劉平芹先生主持，公司董事、監事及公司高管人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　大會以現場記名投票表決方式通過了搬遷補償重大關聯交易決議：

　　關聯股東大化集團有限責任公司回避表決，實際參加表決股東及代表1人，同意8，600股，其中非流通股0股，B股8，600股，占出席會議股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　遼寧青松律師事務所于振強律師出席本次股東大會，并對會議出具了法律意見書，認為本次股東大會召集、召開程序、股東及委托代理人參加會議的資格、表決程序等均符合《公司法》、《股東大會規范意見》及《公司章程》的規定，股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　大化集團大連化工股份有限公司董事會

　　2007年9月19日