股票簡稱：四維控股股票代碼：600145編號：2007--46

　　重慶四維控股（集團）股份有限公司

　　三屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司三屆董事會第二十九次會議通知于2007年9月15日以傳真和專人送達方式發出，會議于2007年9月19日以通訊表決的方式召開。公司8名董事全部參與了會議的通訊表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，形成的決議合法有效。經參與表決的董事認真審議，會議形成如下決議：

　　審議通過了《關于向中信銀行重慶分行申請借款的議案》。

　　為滿足公司生產經營的流動資金需要，公司擬用重慶市渝中區新華路138號B棟－1層庫房商場作抵押向中信銀行重慶分行申請借款人民幣3000萬元，并全權委托許靜女士具體辦理借款相關事宜

　　表決結果： 8票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　重慶四維控股（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月19日