證券代碼：600190/900952 股票簡稱：錦州港/錦港B股 編號：臨2007-017

　　錦州港股份有限公司

　　關于2007年第一次臨時股東

　　大會補充通知

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　錦州港股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2007年9月7日召開董事會第32次會議，審議通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》，董事會會議決議公告及召開臨時股東大會的通知刊登在2007年9月11日的《上海證券報》、《中國證券報》、香港《大公報》及上海證券交易所網站上，本公司將于2007年9月28日召開2007年第一次臨時股東大會。

　　鑒于，近日公司分別接到單獨持有公司24.33%股份的股東———東方集團股份有限公司、單獨持有公司14.21%股份的股東———錦州港國有資產經營管理有限公司函告，提請公司2007年第一次臨時股東大會增加《關于董事會換屆的臨時提案》、《關于監事會換屆的臨時提案》。

　　公司董事會、監事會經表決，一致同意公司2007年第一次臨時股東大會增加《關于董事會換屆的議案》、《關于監事會換屆的議案》。

　　公司2007年第一次臨時股東大會召開時間、股權登記日及其他議案不變。

　　特此公告

　　附件：1、第六屆董事會董事候選人簡歷；

　　2、第六屆監事會監事候選人簡歷；

　　3、股東補充授權委托書；

　　4、獨立董事提名人聲明；

　　5、獨立董事候選人聲明；

　　6、獨立董事獨立意見（詳見上交所網站www.sse.com.cn）；

　　7、獨立董事獨立性補充聲明（詳見上交所網站www.sse.com.cn）。

　　錦州港股份有限公司

　　二〇〇七年九月十八日

　　附件1：第六屆董事會董事候選人簡歷

　　（1）任 軍，男，44歲，研究生。歷任：錦州市民航辦公室主任、黨組書記、錦州機場總經理。現任：錦州市港口與口岸局局長、黨委書記；錦州港國有資產經營管理有限公司董事長。

　　（2）劉 鈞，男，48歲，研究生學歷。歷任：錦州港股份有限公司辦公室主任、總裁助理、副總裁等職。現任：錦州港股份有限公司總裁。

　　（3）關卓華，男，51歲，管理學碩士，高級工程師、高級經濟師。現任：東方集團股份有限公司董事兼總經理、哈爾濱東大高新材料股份有限公司董事長、哈爾濱對外友好協會理事、黑龍江省會計學會常務理事、黑龍江省上市公司協會副理事長。

　　（4）裴宏斌：男，44歲，研究生學歷、碩士學位，教授級高級工程師。歷任：錦州煉油廠橡膠車間副主任、主任，中國石油錦州石油化工公司外經處副處長、處長、副經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席。現任錦州石化分公司總經理、黨委副書記兼任中國石油錦州石油化工公司經理。

　　（5）汪偉，男，56歲，經濟學碩士，高級會計師、注冊會計師。歷任：中遼國際股份有限公司財務處處長、遼寧省國際經濟技術合作（集團）有限責任公司副總會計師。現任：遼寧省投資集團有限公司財務審計部部長。

　　（6）張維君，男，52歲，高級工程師。歷任：中國石油錦西煉油化工總廠廠長、黨委副書記。現任：中國石油錦西煉油化工總廠黨委書記、副廠長。

　　（7）邸彥彪，男，48歲，研究生學歷、碩士學位。歷任：遼寧工學院經濟管理學院副教授、副院長。現任：遼寧工業大學經濟管理學院副院長、教授、碩士生導師。現兼任：遼寧工業大學企業發展研究中心主任，葫蘆島連山鉬業有限公司高級管理顧問。

　　（8）楊希宏，男，67歲，教授級高級工程師。歷任：交通部第一航務工程勘察設計院(現中交第一航務工程勘察設計院)副總工程師、常務副總工程師、總工程師、顧問總工程師。并曾兼任全國水運工程標準技術委員會委員、中華人民共和國人事部國家工程專業技術資格評審條件審定委員會委員、全國勘察設計注冊工程師管理委員會注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格考試專家組專家。現任：中交第一航務工程勘察設計院顧問總工程師。

　　（9）董秀成，男，44歲，博士學位。歷任：中國石油大學（北京）工商管理學院教授、副院長。現任：中國石油大學工商管理學院書記、副院長、教授、博士生導師。

　　（10）劉寧宇，男，39歲，中共黨員，工商管理碩士，教授/研究員級高級會計師、中國注冊會計師、中國注冊資產評估師。歷任：遼寧萬隆金匯會計師事務所主任會計師。現任：萬隆會計師事務所有限公司副總裁，兼任遼寧省注冊會計師協會理事、遼寧省注冊會計師協會自律公約委員會常務理事，遼寧省文化發展促進會理事。

　　附件2：第六屆監事會監事候選人簡歷

　　(1)王繼惠，男，57歲，工程師。歷任：錦州港務局副局長、錦州港股份有限公司副總裁。現任：錦州港股份有限公司黨委書記、工會主席、監事會主席。

　　(2)李亞良，男，51歲，大專學歷，會計師。歷任：東方集團實業股份有限公司計財處處長。現任：東方集團股份有限公司副總經理兼財務總監。

　　(3)王 秘，男，55歲，大學學歷，高級會計師。歷任：錦州港務局總會計師、副局長。現任：錦州市港口與口岸局黨委副書記、副局長，錦州港國有資產經營管理有限公司總經理。

　　(4)王克學，男，52歲，高級會計師，大學學歷。歷任：中國石油錦州石油化工公司財務處副處長、處長；錦州六陸實業股份有限公司總會計師。現任：中國石油錦州石油化工公司副總會計師。

　　(5)張俊安，男，44歲，高級會計師，研究生學歷。歷任：遼寧省建設投資公司基金管理處副處長；遼寧省投資集團公司基金管理部副部長、部長。現任：遼寧省投資集團有限公司債權管理部部長。

　　(6)劉元圣，男，41歲，高級工程師。歷任：錦西石化分公司生產運行處副處長、處長；錦西煉油化工總廠計劃處處長、廠長助理兼計劃處處長。現任：錦西煉油化工總廠廠長助理。

　　(7)石俊堅，男，49歲，高級經濟師，研究生學歷。歷任：錦州港股份有限公司人事處處長。現任：錦州港股份有限公司黨委副書記、紀檢書記、工會副主席、黨群工作部部長。

　　附件3：股東補充授權委托書

　　錦州港股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會補充授權委托書

　　茲委托（大會主席）或先生（女士）全權代表本人（本單位），出席錦州港股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　注：請在議案相應的欄內打"√"。

　　如果委托人對此議案的表決未作出具體指示，受托人可自行決定對該議案投票表決。

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數（小寫）：股，（大寫）：股。

　　委托人身份證號（或營業執照號碼）：

　　委托人聯系方式：

　　受托人身份證號：

　　受托人聯系方式：

　　委托人簽名（或蓋章）：受托人簽名：

　　委托日期：2007年 月 日受托日期：2007年 月 日

　　附件4：獨立董事提名人聲明

　　錦州港股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人錦州港股份有限公司股東錦州港國有資產經營管理有限公司現就提名邸彥彪為錦州港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與錦州港股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任錦州港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合錦州港股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在錦州港股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括錦州港股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：錦州港國有資產經營管理有限公司

　　2007年8月27日于錦州

　　錦州港股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人錦州港股份有限公司股東遼寧省投資集團有限公司現就提名劉寧宇為錦州港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與錦州港股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任錦州港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合錦州港股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在錦州港股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括錦州港股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：遼寧省投資集團有限公司

　　2007年8月27日于沈陽

　　錦州港股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人錦州港股份有限公司監事會現就提名楊希宏、董秀成為錦州港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與錦州港股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任錦州港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合錦州港股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在錦州港股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括錦州港股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：錦州港股份有限公司監事會

　　2007年9月7日于錦州

　　附件5：獨立董事候選人聲明

　　錦州港股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人邸彥彪、楊希宏、董秀成、劉寧宇，作為錦州港股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與錦州港股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括錦州港股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：邸彥彪、楊希宏、董秀成、劉寧宇

　　2007年9月7日于錦州

　　證券代碼：600190/900952 股票簡稱：錦州港/錦港B股 編號：臨2007-018

　　錦州港股份有限公司

　　第五屆董事會第三十三次會議

　　決議公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　錦州港股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議于2007年9月17日以通訊表決方式召開。公司董事11人，收到有效表決票11份。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了《關于公司董事會換屆的議案》。

　　會議決定董事會換屆，同意將股東———東方集團股份有限公司推薦的關卓華、錦州港國有資產經營管理有限公司推薦的任軍、中國石油錦州石化公司推薦的裴宏斌、遼寧省投資集團有限公司推薦的汪偉、中國石油錦西煉油化工總廠推薦的張維君，監事會推薦的獨立董事候選人楊希宏、董秀成，股東錦州港國有資產經營管理有限公司推薦的獨立董事候選人邸彥彪，遼寧省投資集團有限公司推薦的獨立董事候選人劉寧宇，作為第六屆董事會董事候選人，提交公司2007年第一次臨時股東大會選舉（簡歷詳見“公司2007年第一次臨時股東大會補充通知”）。

　　董事會提名委員會第五次會議對上述董事候選人任職資格進行審核，無異議。

　　經公司第三屆二次職工代表大會以無記名投票形式選舉產生的職工代表董事為劉鈞。

　　公司獨立董事認為董事候選人關卓華等董事候選人任職資格符合上市公司董事選聘標準和條件的有關規定；董事會換屆的整個過程、程序符合有關法律法規的規定。

　　同意11票，反對 0票，棄權0票。

　　此項議案需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告

　　錦州港股份有限公司董事會

　　二○○七年九月十七日

　　證券代碼：600190/900952 股票簡稱：錦州港/錦港B股 編號：臨2007-019

　　錦州港股份有限公司

　　第五屆監事會第二十五次會議

　　決議公告

　　本公司及其監事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　錦州港股份有限公司第五屆監事會第二十五次會議于2007年9月17日以通訊表決方式召開。公司監事7人，參加表決的監事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　鑒于，公司分別接到單獨持有公司24.33%股份的股東———東方集團股份有限公司、單獨持有公司14.21%股份的股東———錦州港國有資產經營管理有限公司函告，提請公司2007年第一次臨時股東大會增加《關于董事會、監事會換屆的臨時提案》。

　　因此，會議審議通過了《關于監事會換屆的議案》：會議同意股東———東方集團股份有限公司推薦的李亞良、錦州港國有資產經營管理有限公司推薦的王秘、中國石油錦州石化公司推薦的王克學、遼寧省投資集團有限公司推薦的張俊安、中國石油錦西煉油化工總廠推薦的劉元圣作為公司第六屆監事會監事候選人，提交2007年第一次臨時股東大會表決（簡歷詳見“公司2007年第一次臨時股東大會補充通知”）。

　　經公司第三屆二次職工代表大會以無記名投票形式選舉的職工代表監事為：王繼惠、石俊堅。

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　錦州港股份有限公司監事會

　　二○○七年九月十七日