證券代碼：000895 證券簡稱：雙匯發(fā)展公告編號：2007－40

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

　　第三屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司于2007年9月8日以書面方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第二十一次會議的通知，會議于2007年9月18日在公司九樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，監(jiān)事列席參加了會議，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由張俊杰董事長主持，審議通過了如下決議。

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改公司《章程》的議案。

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加“蛋制品、水產(chǎn)品、速凍食品、罐頭、方便食品的生產(chǎn)銷售”。

　　相應(yīng)地，擬對公司《章程》作如下修改：

　　公司《章程》第十三條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：畜禽屠宰、肉類食品及食品加工、包裝、銷售（國家專項規(guī)定的除外），技術(shù)咨詢服務(wù)，化工產(chǎn)品銷售（不含易燃易爆危險品），食品行業(yè)的投資，銷售代理，物流及其相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的配套服務(wù)。”修改為：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：畜禽屠宰、肉類食品及食品加工、包裝、銷售（國家專項規(guī)定的除外），蛋制品、水產(chǎn)品、速凍食品、罐頭、方便食品的生產(chǎn)銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)，化工產(chǎn)品銷售（不含易燃易爆危險品），食品行業(yè)的投資，銷售代理，物流及其相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的配套服務(wù)。”

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。

　　決定于2007年10月8日召開公司2007年第二次臨時股東大會，審議關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改公司《章程》的議案。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年九月十八日

　　證券代碼：000895 證券簡稱：Ｓ 雙 匯 公告編號：2007－41

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司關(guān)于

　　召開2007年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年10月8日（星期一）上午十時。

　　2、召開地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈九樓會議室。

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票方式。

　　5、出席對象：

　　①公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；②凡在2007年9月27日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東；③公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改公司《章程》的議案。

　　2、披露情況：上述議案的主要內(nèi)容刊登在2007年9月19日的《中國證券報》和《證券時報》上。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間：2007年10月5—10月6日9：00－16：00

　　3、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　四、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：（0395）2676530、2676158

　　傳真：（0395）2693259

　　聯(lián) 系 人：祁勇耀

　　2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托（先生／女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2007年第二次臨時股東大會并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（簽字或蓋章）：

　　受托人姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托權(quán)限：

　　委托日期：

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年九月十八日