本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議沒有增加、修改和否決提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2007年9月18日上午10:00點

　　2、會議召開地點：深圳市深南中路華聯大廈16樓會議室

　　3、會議召開方式：現場投票方式

　　4、會議召集人：公司第六屆董事會

　　5、會議主持：公司副董事長胡永峰先生

　　6、本次會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席會議的股東及股東授權代表4人，代表股份355，907，375股，占本公司有表決權總股份的31.67%。

　　2、出席本次會議人員還包括：公司董事、監事和高級管理人，以及公司財務顧問代表、見證律師等。

　　四、提案審議情況

　　出席本次會議的本公司股東及股東授權代表以現場記名投票的表決方式，審議通過了《浙江華聯三鑫石化有限公司對外擔保、互保及其銀行授信額度轉貸事宜的議案》。

　　(一) PX進口代理及擔保方面

　　1、PX進口代理

　　（1）同意浙江華聯三鑫石化有限公司(以下簡稱“華聯三鑫公司”)分別與浙江天昊實業有限公司(以下簡稱“天昊公司”)、浙江永禾實業有限公司(以下簡稱“永禾公司”)和浙江物產化工集團有限公司(以下簡稱“物產集團”)簽訂PX進口代理協議，該三方保證根據與相關開證銀行的協議，將開證銀行的授信額度全部用于代理華聯三鑫公司進口PX的開立信用證、進口押匯和遠期信用證下承兌匯票貼現等國際結算融資業務；年代理金額不超過銀行給予上述公司授信額度的四倍。

　　各有關公司以及分別取得銀行結算融資業務的授信額度情況如下：

　　公司名稱

　　授信額度 （人民幣億元）

　　授信銀行

　　浙江天昊實業有限公司

　　2

　　中國銀行浙江省分行

　　浙江永禾實業有限公司

　　1

　　中信銀行寧波分行

　　浙江永禾實業有限公司

　　1

　　招商銀行寧波分行

　　浙江物產化工集團有限公司

　　3

　　相關銀行

　　合計

　　7

　　（2）貿易合同簽訂后三個工作日內，華聯三鑫公司支付不超過對外貿易合同金額10%作為開證保證金；

　　(3) 進口代理手續費率為0.52-0.7%(含銀行開證費用)；

　　2、擔保

　　上述天昊公司、永禾公司和物產集團等三公司與相關銀行為華聯三鑫PX進口代理而取得的授信額度，該等授信額度僅限于為華聯三鑫公司PX代理進口而在相應銀行敘做的融資業務，華聯三鑫公司也僅為該等授信額度提供擔保。期限一年，雙方協商同意可以續約。

　　(二)新增加互保額度方面

　　同意華聯三鑫公司與浙江賜富集團有限公司及其關聯公司(包括浙江賜富化纖有限公司、浙江歐亞薄膜材料有限公司、紹興縣第一滌綸總廠等三家下屬單位)互保額度增加5億元，即互保總金額由原來的7億元增加至12億元。

　　本次華聯三鑫公司新增5億元人民幣的擔保額度，由浙江賜富集團有限公司或上述三家子公司作為擔保實體，每家企業的擔保金額可根據各自的具體情況作適當調配。

　　互保期限自公司臨時股東大會批準之日起至2009年3月26日。華聯三鑫公司與賜富集團的上述三家關聯公司簽署互保事項，均須由賜富集團進行反擔保。

　　(三)到期銀行授信額度轉貸方面

　　該授信額度金額為4億元，深圳發展銀行寧波分行于2007年2月向總行申請報批并通過，經本次臨時股東大會審議，同意將該一期項目授信續轉流貸，擔保方式仍由華聯三鑫公司原三家股東按比例擔保，華聯三鑫公司新股東華西集團向原股東按投資比例提供反擔保，其中本公司擔保金額為2.04億元。

　　表決結果：

　　有效表決股份總數355，907，375股，同意355，907，375股，占出席會議股東及股東授權代表代表股份100%，棄權0股、反對0股。

　　公司投資者欲了解上述議案的有關情況，可查閱2007年8月30日公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第六屆董事會第二次會議決議公告。

　　五、律師對本次股東大會的法律意見

　　公司聘請廣東信達律師事務所麻云燕、黃敬業律師對本次股東大會進行現場見證，并出具了《關于華聯控股股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書》。麻云燕律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《規范意見》、《若干規定》及《公司章程》等規定；出席會議人員資格有效；本次股東大會的表決程序合法。上述議案獲得公司股東大會有效通過，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結果提出異議。

　　六、備查文件

　　1、本公司第六屆董事會第二次會議決議；

　　2、經與會董事和會議記錄人簽署的2007年第三次臨時股東大會決議；

　　3、廣東信達律師事務所《關于華聯控股股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　華聯控股股份有限公司

　　二○○七年九月十八日