股票簡稱：隆平高科股票代碼：000998公告編號：2007-22

　　袁隆平農業高科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案

　　二、會議召開和召集情況

　　1、會議召開時間：2007年9月17日上午9:00

　　2、會議召開地點：中國湖南長沙市車站北路459號公司總部會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票表決方式

　　5、主持人：董事長伍躍時先生

　　6、會議的召集和召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共有7人，代表有效表決權的股份數52379500股，占公司總股本的33.26%。

　　四、議案審議和表決情況

　　1、經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過如下特別決議：

　　審議通過了袁隆平農業高科技股份有限公司關于修改《公司章程》的議案（該議案內容詳見公司于2007年8月29日在三大證券報及巨潮網上的公告）。

　　表決情況：同意52379500股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。

　　2、經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過如下普通決議：

　　審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于增補第三屆董事會董事候選人的議案》（該議案內容詳見公司于2007年8月29日在三大證券報及巨潮網上的公告）。

　　表決情況：同意52379500股，占出席會議有效表決權股份數的100%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份數的0%；反對0股，占出席會議有效表決權股份數的0%。

　　五、律師對本次股東大會的法律意見：

　　湖南啟元律師事務所接受本公司的委托，指派黎驊律師出席了公司于2007年9月17日在中國湖南長沙市車站北路459號公司總部會議室召開的2007年第二次臨時股東大會，并對會議進行律師見證，出具 法律意見如下：

　　公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2007年第二次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第二次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

　　二○○七年九月十八日