證券簡稱：天威保變證券代碼：600550編號：臨2007-042

　　保定天威保變電氣股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要提示：

　　近日，有關媒體稱中國兵器裝備集團公司重組保定天威集團有限公司將簽訂正式合同，并刊登了協議的框架內容等信息。

　　一、傳聞簡述

　　近日，有關媒體刊登了一篇名為《中國兵裝集團150億入主河北天威》的文章，文中提到中國兵器裝備集團公司入主保定天威集團有限公司的情況，以及框架協議的主要內容等。

　　二、澄清聲明

　　本公司控股股東保定天威集團有限公司（持有本公司51.1%的股份，以下簡稱“天威集團”）為保定市國有資產監督管理委員會的全資子公司，保定市政府和市國資委等市直相關部門與中國兵器裝備集團公司（以下簡稱“兵裝集團”）就重組天威集團事宜正在進行商談。本公司股票自2007年7月30日起已申請連續停牌（詳見2007年7月31日、2007年8月1日和2007年8月22日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的有關公告）。

　　經公司核實，保定市政府和市國資委等市直相關部門與中國兵器裝備集團公司（以下簡稱“兵裝集團”）就重組天威集團事宜正在進行商談。

　　截至目前，雙方對此次合作事宜表現出了很高的熱情和誠意，為了實現雙贏目標雙方正在加緊溝通和談判，對相關協議文本正在進行協商。關于合作的主要條款已基本達成意向性意見，爭取近期簽訂框架協議。

　　由于兵裝集團和天威集團都是國有企業，還需履行嚴格的審批程序和進行相關工作，具體實施尚需主管部門批準后進行。

　　由于協議尚未簽署，雙方仍處于談判階段，能否最終達成一致意見仍存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《上海證券報》、和《證券時報》為公司選定的信息披露報刊，本公司發布的信息以在上述指定報刊刊登的公告為準，公司將及時披露有關事項的進展情況。請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　三、備查文件

　　報道傳聞的書面材料。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　2007年9月17日