本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　許繼電氣股份有限公司五屆十七次董事會于2007年9月12日以電話和郵件方式發出會議通知，并于2007年9月17日以通訊表決方式召開，會議同意公司為河南平高電氣股份有限公司向光大銀行股份有限公司鄭州分行申請的1.3億元人民幣貸款授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為一年，河南平高電氣股份有限公司同時向本公司提供充分、有效的反擔保。

　　二、被擔保人基本情況

　　河南平高電氣股份有限公司為在上海證券交易所上市的公司，股票代碼為600312，股票簡稱為平高電氣。河南平高電氣股份有限公司與本公司無關聯關系。

　　注冊地址：河南省平頂山市南環東路22號

　　注冊資本：11，195萬元人民幣

　　法定代表人：韓海林

　　經營范圍：制造、銷售高壓開關設備、控制設備及其配件；咨詢服務；經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務。

　　三、擔保的主要內容

　　1、擔保方式：連帶責任擔保。

　　2、擔保期限：一年。

　　3、擔保金額：1.3億元人民幣

　　四、董事會意見

　　公司董事會本著穩健務實的原則，對上述被擔保方的財務、市場和資信狀況進行了調查，認為河南平高電氣股份有限公司的經營比較穩定，公司盈利能力較強，銀行資信較好，為其提供擔保不會給公司生產經營帶來風險。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2007年9月17日，含本次擔保，公司累計對外擔保86，497.618萬元人民幣（含本次擔保），占公司最近一期經

　　六、備查文件

　　許繼電氣股份有限公司五屆十七次董事會決議。

　　特此公告。

　　許繼電氣股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年九月十七日