本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　許繼電氣股份有限公司五屆十七次董事會會議于2007年9月12日以電話和郵件方式發(fā)出會議通知，并于2007年9月17日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)通訊表決，會議審議并通過以下決議：

　　會議以九票贊成，零票反對，零票棄權(quán)，審議通過《許繼電氣股份有限公司對外擔(dān)保的議案》。

　　本公司同意為河南平高電氣股份有限公司向光大銀行股份有限公司鄭州分行申請的1.3億元人民幣貸款授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年，河南平高電氣股份有限公司同時向本公司提供充分、有效的反擔(dān)保。

　　特此公告。

　　許繼電氣股份有限公司董事會

　　二○○七年九月十七日