本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)，準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　綠景股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2007年9月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《綠景地產(chǎn)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，擬定于2007年9月28日召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。2007年9月17日，公司控股股東廣州市天譽(yù)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（持有公司22．65％的股份）向公司董事會(huì)發(fā)出了《關(guān)于增加綠景地產(chǎn)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)提案的函》，提議在2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)增加《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》：

　　根據(jù)責(zé)權(quán)利對(duì)等的原則，為促進(jìn)公司獨(dú)立董事更好地發(fā)揮職能，結(jié)合本地區(qū)其它上市公司獨(dú)立董事津貼水平及公司實(shí)際，建議將公司獨(dú)立董事津貼由5萬(wàn)元／年（含稅）調(diào)整至7萬(wàn)元／年（含稅），按月發(fā)放。

　　董事會(huì)認(rèn)為，該臨時(shí)提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意將該提案作為2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，提請(qǐng)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　除增加該議案的變化外，公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、出席會(huì)議人員等相關(guān)事項(xiàng)均無(wú)變化。（新的授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件）

　　特此公告。

　　綠景地產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)

　　二00七年九月十七日

　　附件：授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席綠景地產(chǎn)股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　被委托人：被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√ ”）：

　　議案表決意見(jiàn)

　　如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2007 年 月日

　　（注：本授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件或重新打印件均有效）