公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2007年9月15日召開公司第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于為山西發鑫集團有限公司提供擔保的議案》。

　　山西發鑫集團有限公司（簡稱“發鑫集團”）因生產經營過程中的資金需要，向中國建設銀行河津支行申請流動資金貸款人民幣9，200萬元，發鑫集團請求本公司為該筆貸款提供擔保，基于發鑫集團同意用其公司所有資產就該項擔保提供反擔保，公司董事會經研究后同意為發鑫集團的上述貸款提供擔保。

　　以上擔保事項需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況介紹

　　山西發鑫集團有限公司成立于2003年9月3日，注冊資本：14，500萬元；法定代表人：張振發；注冊地：僧樓鎮忠信村；經營范圍：冶金焦、煤焦油、生鐵、耐火材料生產及銷售、運輸、發電。

　　發鑫集團是一家集選煤、焦化、發電為一體的綜合企業，其下設選煤廠、焦化廠、電廠、運輸等部門。公司的“60萬噸/年搗固焦”項目于2004年3月份開工建設，于2006年10月份開始試產，目前已初步形成年產30萬噸的生產能力，全部項目將于2007年下半年竣工驗收，屆時將形成年產60萬噸焦炭、2.5萬噸焦油、0.72萬噸粗苯等化產的生產能力。截止2007年6月30日，發鑫集團總資產為48，676萬元，凈資產為19，718萬元，資產負債率59.49%（數據未經審計）。

　　三、擔保的主要內容

　　公司同意為發鑫集團向中國建設銀行河津支行申請流動資金貸款人民幣9，200萬元提供擔保，由發鑫集團所有資產就該項擔保提供反擔保。

　　四、董事會意見

　　董事會認為：山西發鑫集團有限公司向中國建設銀行河津支行申請流動資金貸款人民幣9，200萬元是用于補充生產經營過程中的資金需要，資金用途合理，且發鑫集團同意用其公司所有資產就此項擔保提供反擔保，因此，公司董事會認為此項擔保的風險是可以控制的，同意提供擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止目前，本公司對外擔保總額為12，400萬元，占公司2007年中期經審計凈資產的比例為27.69%，其中為公司控股子公司擔保3，000萬元，逾期擔保數量為0萬元。

　　六、獨立董事意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《本公司獨立董事行使職權的暫行辦法》等相關規定，公司獨立董事按照實事求是的原則對本次公司對外擔保情況進行了認真的檢查并審閱了公司與此相關的文件資料，大家一致認為： 本次對外擔保審議過程符合相關規定，表決程序符合本公司章程的規定和相關法律的要求，表決結果合法、有效；山西發鑫集團有限公司向中國建設銀行河津支行申請流動資金貸款人民幣9，200萬元，主要是用于滿足生產經營過程中的資金需要，鑒于發鑫集團同意用其公司所有資產就該項擔保提供反擔保，我們認為此項擔保的風險是可以控制的，因此，我們同意公司提供此項擔保；按照《公司章程》的相關規定，本次擔保須經股東大會審議批準后才能生效。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第七次會議

　　2、獨立董事意見

　　特此公告。

　　太原理工天成科技股份有限公司董事會

　　2007年9月15日