本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四屆董事會以書面方式形成決議，同意續(xù)聘吳倩女士為本公司董事會秘書及公司秘書，任期至2009年8月31日止。本公司原聯(lián)席公司秘書謝日康先生與本公司的服務(wù)合約已于2007年9月12日屆滿，謝日康先生已不再擔(dān)任本公司的聯(lián)席公司秘書。董事會謹(jǐn)此向謝日康先生在其任期內(nèi)作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告

　　深圳

　　董事會

　　2007年9月17日