本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和出席的情況

　　中鎢高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年9月17日上午9：00以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，出席會(huì)議的股東及股東代表2人，代表股份78523930股，占公司有表決權(quán)總股份的35．28％，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，董事長(zhǎng)楊伯華先生因公出國(guó)委托董事文躍華先生主持了會(huì)議，同時(shí)董事會(huì)并聘請(qǐng)了湖南啟元律師事務(wù)所李榮律師對(duì)大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、提案審議和表決情況

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東代表記名投票表決，本次股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)自貢分公司辦理融資業(yè)務(wù)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意78523930股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)的全過(guò)程由湖南啟元律師事務(wù)所李榮律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集人資格及出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、中鎢高新材料股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、湖南啟元律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告

　　中鎢高新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二00七年九月十八日