股票代碼：600482股票名稱：風帆股份編號：臨2007-021

　　風帆股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決；

　　一、會議召開情況：

　　1、本次年度股東大會召開通知于2007年8月30日發出。

　　2、現場會議召開時間：2007年9月14日（星期五）上午9：30

　　3、現場會議召開地點：河北省保定市七一東路2358號卓正國際酒店會議室

　　4、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票表決方式。

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：公司董事長陳孟禮先生

　　7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況：

　　參加本次臨時股東大會表決的股東及股東授權代表共17人，代表股份109，317，498股，占公司總股本的50.15％。

　　公司董事會、監事會、經理層成員及公司聘請的見證律師出席了本次臨時股東大會的現場會議。

　　三、本次議案的審議及表決情況

　　本次審議的議案如下：

　　1.審議公司關于修訂《風帆股份有限公司信息披露事務管理制度 》的議案；

　　2.審議公司關于修訂《風帆股份有限公司募集資金管理及使用制度 》的議案；

　　3.審議公司《關于風帆股份有限公司進行300萬KVAh工業電池項目建設的議案 》；

　　4.審議公司《關于風帆股份有限公司與美國江森公司合資項目的議案 》；

　　5.審議公司《關于續聘大信會計師事務所為公司2007年審計機構的議案 》；

　　6.審議公司《關于風帆股份有限公司購買鉛鋅礦探礦權的議案 》。

　　二、提案審議情況

　　本次會議的各項議案經與會股東審議，采取現場記名逐項投票表決方式通過如下決議：

　　1、審議通過公司關于修訂《風帆股份有限公司信息披露事務管理制度 》的議案；

　　同意109，317，498股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過公司關于修訂《風帆股份有限公司募集資金管理及使用制度 》的議案；

　　同意109，317，498股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股

　　3、審議通過公司《關于風帆股份有限公司進行300萬KVAh工業電池項目建設的議案 》；

　　同意109，317，498股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過公司《關于風帆股份有限公司與美國江森公司合資項目的議案 》；

　　同意109，317，498股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過公司《關于續聘大信會計師事務所為公司2007年審計機構的議案 》；

　　同意109，317，498股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過公司《關于風帆股份有限公司購買鉛鋅礦探礦權的議案 》；

　　同意109，317，498股，占出席會議股東持股總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　四、律師見證情況

　　北京市展達律師事務所易健律師現場見證本次股東大會并出具法律意見書，見證律師認為，公司本次年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議所通過的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、本次股東大會決議；

　　2、本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　風帆股份有限公司董事會

　　二○○七年九月十四日