本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股轉增比例及每10股轉增比例：每股資本公積金轉增股本1股，每10股資本公積金轉增股本10股。

　　股權登記日：2007年9月20日

　　除權日：2007年9月21日

　　新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日

　　一、通過資本公積金轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　2007年9月5日，公司2007年第三次臨時股東大會審議通過了公司2007年半年度資本

　　二、資本公積金轉增股本方案

　　截止2007年6月30日公司（母公司）資本公積金總額為683，920，513．27元，2007年半年度，公司以2007年6月30日總股本427，019，416股為基數，向2007年9月20日股權登記日登記在冊的全體股東每10股轉增10股，共計轉增427，019，416股，轉增后公司總股本為854，038，832股，轉增后公司資本公積金總額為256，901，097．27元。

　　三、股權登記日、除權日和新增股份上市日

　　股權登記日：2007年9月20日

　　除權日：2007年9月21日

　　新增股份上市日：2007年9月24日

　　四、分派對象

　　截止2007年9月20日（股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、資本公積金轉增股本實施方法

　　按照中國登記結算有限公司上海分公司的有關規定，本次公司資本公積金轉增股份由中國登記結算有限公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的股東持股數，按比例自動計入賬戶。轉增股本過程中不足1股部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送1股，直至實際轉增股份總數與本次轉增股份總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表

　　■

　　七、本次資本公積金轉增股本方案實施后，按新股本854，038，832股攤薄計算的2006年度每股收益為0．2534元，2007年半年度每股收益為0．2738元。

　　八、咨詢辦法：

　　聯系電話：0994－2724766

　　聯 系 人：郭俊香、焦海華

　　傳真：0994－2723615

　　聯系地址：新疆昌吉市延安南路52號特變電工股份有限公司

　　郵編：831100

　　九、備查文件目錄：

　　1、公司2007年第三次臨時股東大會決議

　　特變電工股份有限公司

　　2007年9月14日