TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　為提高閑置資金的使用效率，經TCL集團股份有限公司（下稱“本公司” 或“公司”）第二屆董事會第二十六次會議審議通過，公司計劃運用自有閑置資金投資于安全性、流動性較高的新股申購業務。

　　一、運用自有資金申購新股的目的

　　為提高自有閑置資金的使用效益，在保證生產經營和資金安全的前提下，進行低風險高收益的新股申購業務，最大限度地實現短期投資收益。

　　二、運用自有資金申購新股的原因及影響

　　（一）． 公司有較為充裕的帳面閑置資金，可以用于申購新股。由于公司所屬電子消費品行業的收付特點，公司收付款存在時間差，形成了一定的臨時性閑置資金。

　　（二）．公司以自有閑置資金申購新股為一項短期投資行為，申購資金凍結一般不超過三個工作日，資金占用時間短，不會長期占用資金，不會造成公司資金壓力，對公司對外支付不會造成影響。

　　（三）．公司以自有閑置資金申購新股可以提高資金使用效率，增加公司投資收益，拓展公司盈利渠道。從2007年上半年新股上市交易情況看，申購新股年均收益率一般能達到15％甚至更多，遠超過活期銀行存款利率。

　　（四）．公司已建立閑置資金申購新股的制度保障和風險控制措施（請見如下第六部分），能有效控制投資風險，保障公司資金安全。

　　（五）.公司運用自有閑置資金申購新股不會影響公司主營業務的發展，不會涉及、影響公司募集資金，亦不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響。

　　三、投資金額、方式和期限

　　公司運用閑置自有資金投資僅限于一級市場上進行A 股的新股申購業務。具體由公司財務結算中心成立新股申購小組負責操作。資金運用額度總計不超過人民幣10億元(占06年度已審計凈資產的32.6%)，在本額度范圍內，用于申購新股的資金可循環使用，自批準日起一年內有效。

　　四、證券投資的資金來源

　　本次證券投資事項適用的資金僅限于公司的自有資金，即除募集資金、貸款等以外的自有資金。符合相關法律、法規的規定。

　　五、需履行的審批程序說明

　　1、公司選擇在中國證監會核準營業的證券公司開設專戶進行申購，申購資金應存放在公司開立的銀行賬戶，董事會、監事會、公司內部審計部門將不定期對該筆資金進行抽查，以確保申購資金的安全。

　　2、由財務結算中心相關職能部門組織成立新股申購運作小組，負責新股申購事宜。

　　3、內部授權：由TCL集團法人代表（董事長）和分管高級副總裁以書面授權書的形式，授權財務結算中心總經理對日常新股申購事宜負責。

　　六、投資風險與風險控制措施

　　（一）投資風險

　　目前，在新股發行市場，新股發行價較二級市場交易價格有較大的差價，公司以自有閑置資金投資申購新股在目前市場上屬于風險極小的投資行為。但在理論上，不排除新股上市首日因大盤急跌或其他原因導致跌破發行價的可能性，公司因此可能會遭受部分損失，但就本投資事項而言，公司需承擔的最大風險為公司所投入資本金中中簽金額（此種情形，申購的股票開盤價格為零），但近年來新股發行市場，新股上市首日跌破發行價的情形極為少見，且公司已建立嚴格制度、采取有效措施監管新股申購事宜，因此，公司有足夠的信心和措施防范此種投資風險產生。

　　（二）風險控制措施

　　1、出現以下情況之一，公司將中斷新股申購操作：

　　（1）連續三只新股上市首日的收盤價跌破發行價；

　　（2）連續兩個季度新股申購的收益率低于銀行同期定期存款利率。

　　2、崗位分離操作：新股申購業務的審批、資金匯劃、資金入賬和股票買賣崗位分離；資金密碼和股票交易密碼分人保管。

　　3、日常對賬。公司將對申購資金運用的活動建立健全完整的會計賬目。股票和資金發生變動當日出具臺帳，向相關領導匯報；股票和資金發生變動第二個工作日向證券公司營業部索取對賬單，就臺帳進行核對，并進行相關賬戶處理。

　　4、匯報制度。定期或不定期以書面形式向集團財務負責人、分管總裁匯報資金運作和收益情況。

　　（三）申購資金的管理

　　1、為保障申購資金的專用性和安全性，公司設專戶進行新股申購，即在一家信譽好、規模大、有能力保障安全的證券機構開設唯一資金賬戶。

　　2、證券交易結算資金以公司名義存放在商業銀行，保證資金安全。與證券公司營業部協議，所有資金回款入存于商業銀行開立的交易結算資金管理賬戶。

　　3、限制賬戶交易時間。非新股發行日或上市日，資金賬戶只能用于查詢，不得用于交易。如需申購新股或出售中簽新股，應向證券公司出具“恢復委托” 申請，交易完畢當日須出具“取消委托”申請，并索取相應回單。

　　（四）資金使用情況的檢查和監督

　　1、申購資金使用與保管情況由審計部門進行日常監督，定期對申購資金使用情況進行審計、核實。

　　2、獨立董事可以對申購資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司內部審計部核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主，必要時由二名以上獨立董事提議，有權聘任獨立的外部審計機構進行申購資金的專項審計。

　　3、監事會可以對申購資金使用情況進行監督。

　　4、公司將依據《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第4號—證券投資》規定，在定期報告中對申購事項及其收益情況進行單獨披露，接受公眾投資者的監督。

　　備查文件：

　　TCL集團股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告；

　　TCL集團股份有限公司網上新股申購業務內控制度。

　　特此公告。

　　TCL集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月 14 日

　　TCL集團股份有限公司

　　獨立董事對《運用自有閑置資金申購新股事項》

　　發表的意見

　　根據《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《章程》的有關規定。我們作為TCL集團股份有限公司（下稱“公司“）之獨立董事，對公司運用自有閑置資金申購新股事項發表以下獨立意見 ：

　　我們認為董事會所審議的運用自有閑置資金申購新股事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效；且公司就運用自有閑置資金申購新股行為已建立健全的內控制度。我們未發現使用募集資金通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易或使用銀行信貸資金直接或間接進入股市的現象。本次審議的運用自有閑置資金申購新股均計劃使用公司自有閑置資金，通過自有閑置資金申購新股可以提高資金使用效率，增加公司投資收益，拓展公司盈利渠道，不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響，符合公司利益，同意該議案。

　　獨立董事：

　　朱友植陳盛泉楊世忠項兵曾憲章

　　二○○七年九月十四日