特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，也無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　江西昌河汽車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年9月14日上午9：00在江西省景德鎮(zhèn)市本公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東5名，代表股份261，500，000股，占公司總股份410，000，000股的63.78 %，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集，受董事長(zhǎng)劉洪德委托，會(huì)議由董事周世寧先生主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員及北京嘉源律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況：

　　會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，逐項(xiàng)以記名表決的方式，通過(guò)了以下決議：

　　1、以261，500，000票同意（占表決票數(shù)的100%），0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)蔡速平先生、劉赪先生、趙慧俠先生因工作變動(dòng)原因，辭去公司董事職務(wù)的請(qǐng)求的議案；

　　2、本次股東大會(huì)以累積投票制選舉公司董事，經(jīng)與會(huì)股東審議表決，董事候選人李耀先生、楊明華先生、曠光華先生分別以獲得累積投票 261，500，000票同意（占表決票數(shù)的100%），0票反對(duì)，0票棄權(quán)當(dāng)選為公司董事；

　　3、以 261，500，000票同意（占表決票數(shù)的100%），0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)公司為合肥昌河公司貸款擔(dān)保的議案；

　　為滿(mǎn)足公司子公司合肥昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)：合肥昌河）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，合肥昌河將在合肥中信銀行貸款8000萬(wàn)元，其中3000萬(wàn)元為新增貸款。公司將為此筆貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自貸款之日起一年。

　　4、以 261，500，000票同意（占表決票數(shù)的100%），0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)昌河鈴木公司抵押貸款的議案；

　　為滿(mǎn)足子公司昌河鈴木公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需要，昌河鈴木公司擬向有關(guān)銀行貸款2.1億元，并以昌河鈴木公司的資產(chǎn)作為抵押。

　　三、律師見(jiàn)證情況：

　　經(jīng)北京嘉源律師事務(wù)所徐瑩律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

　　2、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　3、北京嘉源律師事務(wù)所關(guān)于江西昌河汽車(chē)股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告

　　江西昌河汽車(chē)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年9月14日