證券代碼：002049證券簡稱：晶源電子公告編號：2007－40

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司

　　2007年第2次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第2次臨時股東大會于2007年9月14日上午9：00在河北省玉田縣無終西街3129號公司辦公樓四樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表13人，代表股份數39，507，811股，占公司股份總數的43．90％，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議由公司董事會召集、公司董事長閻永江先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，北京市海銘律師事務所律師出席了本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票的表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、關于公司監事會換屆選舉的議案

　　對該議案表決時，實行累積投票制，表決結果如下：

　　（1）王曉東先生，同意票39，507，811股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　（2）郭宏宇先生，同意票39，507，811股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　（3）張懷方先生，同意票39，507，811股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　2、關于修改《公司章程》部分條款的議案

　　表決結果：同意票39，507，811股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　修改后的《唐山晶源裕豐電子股份有限公司章程》刊登在2007年9月15日的巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　3、關于修改《董事會議事規則》的議案

　　表決結果：同意票39，507，811股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　修改后的《唐山晶源裕豐電子股份有限公司董事會議事規則》刊登在2007年9月15日的巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　4、關于修改《監事會議事規則》的議案

　　表決結果：同意票39，507，811股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　修改后的《唐山晶源裕豐電子股份有限公司監事會議事規則》刊登在2007年9月15日的巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　5、關于修訂《募集資金管理辦法》的議案

　　表決結果：同意票39，507，811股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0％。

　　修訂后的《唐山晶源裕豐電子股份有限公司募集資金管理辦法》刊登在2007年9月15日的巨潮資訊網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　三、律師見證意見

　　北京海銘律師事務所鄭英華律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合國家法律、行政法規以及《公司章程》的規定；召集人的資格合法有效；出席股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序符合國家法律、法規及《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、 唐山晶源裕豐電子股份有限公司2007 年第2次臨時股東大會決議；

　　2、北京市海銘律師事務所關于唐山晶源裕豐電子股份有限公司2007年第2次臨時股東大會之見證意見書。

　　特此公告。

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司董事會

　　二○○七年九月十四日

　　證券代碼：002049證券簡稱：晶源電子公告編號：2007－41

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司

　　關于選舉職工代表監事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會已于2007年8月21日屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司工會委員會于2007年9月8日召開了職工代表大會，會議選舉馬麗華女士、張勇先生出任公司第三屆監事會職工代表監事，與公司2007年第2次臨時股東大會選出的三名股東代表監事共同組成公司第三屆監事會。

　　特此公告。

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年九月十四日

　　附：職工代表監事簡歷

　　馬麗華女士：1970年12月出生，大專學歷，助理工程師。現任公司職工代表監事、公司二分廠生產科長。

　　馬麗華女士為本公司控股股東唐山晶源科技有限公司的監事，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張勇先生：1968年11月出生，畢業于河北工業大學，本科學歷，工程師，曾任唐山三益電子有限公司技術人員、公司一分廠技術主管，五分廠技術主管，現任公司ＤＩＰ制造部技質辦主任。

　　張勇先生與公司聘任的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002049證券簡稱：晶源電子公告編號：2007－42

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議于2007年9月14日下午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議由監事王曉東先生主持，會議應出席監事5人，實際出席5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經與會監事審議，會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》。選舉王曉東先生為公司第三屆監事會主席，任期與本屆監事會一致。

　　特此公告。

　　唐山晶源裕豐電子股份有限公司

　　監 事 會

　　二ＯＯ七年九月十四日