本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為17，278，830股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年09月20日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2006年07月31日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)，以2006年09月18日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年09月19日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案沒(méi)有安排追加對(duì)價(jià)的情況

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1、法定承諾事項(xiàng)：公司全體非流通股股東均承諾遵守《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等文件中有關(guān)持股鎖定期、限受條件和信息披露的相關(guān)規(guī)定。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案中相關(guān)股東做出的特別承諾

　　公司相關(guān)股東在股權(quán)分置改革方案中除上述法定承諾外未做出特別承諾。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實(shí)施后至今，股本結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生變化

　　2、股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例沒(méi)有發(fā)生變化

　　四、公司不存在大股東占用資金

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)海通證券有限公司認(rèn)為：

　　公司相關(guān)股東嚴(yán)格履行了其在股權(quán)分置改革中做出的承諾，本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合國(guó)家關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司之相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為17，278，830股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年09月20日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號(hào)

　　股東名稱(chēng)

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司

　　139321170

　　55．29％

　　12600000

　　126721170

　　2

　　江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　2593305

　　1．03％

　　2593305

　　0

　　3

　　江西省軍工資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　1705775

　　0．68％

　　1705775

　　0

　　4

　　江西國(guó)際信托投資股份有限公司

　　232500

　　0．09％

　　232500

　　0

　　5

　　上海金風(fēng)車(chē)投資咨詢(xún)有限公司

　　147250

　　0．06％

　　147250

　　0

　　合計(jì)

　　144000000

　　57．14％

　　17278830

　　126721170

　　本次有限售條件的流通股上市數(shù)量與公司股改實(shí)施公告數(shù)量不一致（原公司股改實(shí)施公告中，中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司本次可上市數(shù)量為6966059股，現(xiàn)為12600000股），是由于公司股改保薦人和公司相關(guān)人員計(jì)算失誤所致，公司已嚴(yán)厲批評(píng)相關(guān)責(zé)任人，并向公司全體股東誠(chéng)懇道歉。

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況相比，僅有公司控股股東發(fā)生變化，原控股股東江西洪都飛機(jī)工業(yè)有限公司的股權(quán)已全部過(guò)戶(hù)至中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司（詳情可參見(jiàn)公司2007年4月9日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公告），股份總及股性質(zhì)均未發(fā)生變化。

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動(dòng)數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國(guó)有法人持有股份

　　140653800

　　－14685525

　　125968275

　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　3346200

　�。�2593305

　　752895

　　有限售條件的流通股合計(jì)

　　144000000

　　－17278830

　　126721170

　　無(wú)限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　108000000

　　17278830

　　125278830

　　無(wú)限售條件的流通股份合計(jì)

　　108000000

　　125278830

　　股份總額

　　252000000

　　0

　　252000000

　　特此公告。

　　江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年09月15日

　　備查文件：

　　1、公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)表

　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢(xún)證明

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)書(shū)

　　4、其他文件