證券代碼：600175證券簡稱：美都控股編號：07-33

　　美都控股股份有限公司

　　五屆二十三次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　美都控股股份有限公司五屆二十三次董事會于2007年9月13上午9：00時在杭州公司會議室召開。全體董事參加了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由聞掌華董事長主持，經過充分討論，一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關于公司向湖州市商業銀行增資的議案》。

　　湖州市商業銀行（以下簡稱“湖州商行”）目前總股本為300，021，455股，為進一步拓展金融業務，增強抵御風險能力，謀求更大的發展，擬增資擴股至400，021，455股。公司原持有湖州商行股權30，000，000股，占湖州商行10%的股權。

　　本次公司擬向湖州商行增資擴股9，999，285股，其中分紅轉增3，000，000股，新出資人民幣6，999，285元認購6，999，285股（每股面值1元）。本次增資擴股完成后，公司共持有湖州商行股權39，999，285股，占湖州商行10%的股權。

　　本次增資擴股方案需經銀監部門批準后實施。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月15日

　　美都控股股份有限公司

　　關于股東更名的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　近日，本公司接到公司第二大股東通知，其名稱已由“北京天鴻集團公司”更名為“北京首開天鴻集團有限公司”，公司法定代表人由“劉希模”變更為“賈寶忠”，企業性質由“全民所有制”變更為“有限責任公司（法人獨資）”。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　2007年9月15日