證券代碼:600099證券簡(jiǎn)稱：林海股份編號(hào)：臨2007-016

　　林海股份有限公司

　　關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字(2007)28號(hào)文《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》和中國證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局蘇證監(jiān)公司字(2007)104號(hào)文《關(guān)于開展上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)工作的通知》的要求和統(tǒng)一部署，我公司及時(shí)成立了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定出開展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的工作計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃安排，公司于6月份對(duì)照28號(hào)文所附自查事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、深入的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題

　　經(jīng)自查，本公司治理結(jié)構(gòu)的基本框架和原則已經(jīng)基本確立，相關(guān)內(nèi)控制度比較完善、健全，基本上都得到落實(shí)和執(zhí)行，但公司治理方面仍存在著不足，主要存在的有待改進(jìn)的問題為：公司與投資者的溝通尚有待提高。

　　二、公司治理概況

　　公司于1997年6月28日根據(jù)林業(yè)部林產(chǎn)批字(1996)111號(hào)文，由中國福馬機(jī)械集團(tuán)有限公司以其所屬的泰州林業(yè)機(jī)械廠重組后的凈資產(chǎn)獨(dú)家發(fā)起，并向社會(huì)公開募集股份后設(shè)立。自上市以來，公司已按照《公司法》、《證券法》及證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)章、規(guī)定，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面與控股股東嚴(yán)格實(shí)行“五分開”，生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)管理系統(tǒng)完整，獨(dú)立運(yùn)營。

　　公司現(xiàn)已形成以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)為核心的規(guī)范治理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營層權(quán)責(zé)明確，各司其職。公司現(xiàn)為第四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，董事會(huì)由7人組成，其中獨(dú)立董事2人；監(jiān)事會(huì)由3人組成，其中職工監(jiān)事1人。公司高級(jí)管理人員共5人，其中經(jīng)理3人、副總會(huì)計(jì)師1人、董事會(huì)秘書1人。

　　目前公司已經(jīng)按照新頒布的《公司法》、《證券法》以及監(jiān)管部門最近出臺(tái)的一些監(jiān)管措施修訂了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，嚴(yán)格按照前述規(guī)定來運(yùn)作公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)；并制定了《信息披露管理制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》等制度。

　　公司內(nèi)部管理方面，制定了各項(xiàng)管理制度，并根據(jù)公司目前面臨的實(shí)際情況對(duì)公司經(jīng)營過程中的控制難點(diǎn)，采取了一些非常的控制程序。從目前的運(yùn)行情況來看，公司從治理結(jié)構(gòu)到內(nèi)部控制都基本上得到了較好執(zhí)行，公司基本具備了較完善的治理狀況。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　在與投資者的溝通方面：盡管公司相當(dāng)重視與投資者關(guān)系的建立，制定并實(shí)施了投資者關(guān)系管理制度，逐步規(guī)范了此項(xiàng)工作，但仍有待進(jìn)一步加強(qiáng)主動(dòng)與投資者溝通的意識(shí)。

　　四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

　　五、有特色的公司治理做法

　　無。

　　六、其他需要說明的事項(xiàng)

　　1、公司不存在向大股東、實(shí)際控制人報(bào)送未公開信息情況，公司全部信息均嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、內(nèi)控制度和《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)信息披露制度進(jìn)行披露。

　　2、公司沒有實(shí)施股權(quán)激勵(lì)機(jī)制，也沒有在最近啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的打算。

　　為了切實(shí)做好加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)工作，方便投資者對(duì)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、建議，公司設(shè)立專門電話和傳真，以便聽取和收集投資者和社會(huì)公眾的意見和建議。具體如下:

　　電話：0523-6562001

　　傳真：0523-6551403

　　電子郵箱：LH.TZ＠PUBLIC.TZ.JS.CN

　　聯(lián)系地址：江蘇省泰州市泰九路14號(hào)

　　聯(lián)系人：欒月明王 婷

　　另外，投資者和社會(huì)公眾可以通過上海證券交易所網(wǎng)站HTTP://WWW.SSE.COM.CN上市公司治理評(píng)議專欄進(jìn)行評(píng)議。

　　林海股份有限公司董事會(huì)

　　二零零七年九月十四日