股票簡稱：巨化股份股票代碼：600160公告編號：臨2007－24

　　浙江巨化股份有限公司2007年

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　重要提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改議案的情況

　　2、本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江巨化股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議通知于2007年8月25日發出，本次股東大會會議資料于2007年9月5日在上海證券交易所網站公布，大會于2007年9月14日上午8：00時在衢州衢化賓館會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長葉志翔主持。出席本次會議股東及股東授權代表12人，代表股份316，944，456 股，占公司總股本55680萬股的56. 92%；會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。國浩律師集團（杭州）事務所律師朱靈芝見證本次股東大會并發表法律意見。

　　二、議案審議結果

　　到會股東及股東授權代表對本次會議議案審議后，以記名投票表決方式，其中選舉董事、監事采用累積投票表決方式，形成大會決議如下：

　　（一）選舉葉志翔、蔣聲漢、許生來、苗 育、李建中、楊福平、李建華、朱國平、李伯耿、費忠新、童云芳、陶久華為公司董事，組成公司第四屆董事會，其中李伯耿、費忠新、童云芳、陶久華為公司獨立董事，表決情況如下：

　　葉志翔：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　蔣聲漢：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　許生來：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　苗 育：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　李建中：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　楊福平：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　李建華：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　朱國平：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　李伯耿：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　費忠新：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　童云芳：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　陶久華：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　（二）選舉吳憲鋼、杜金松為公司監事，與已由公司職工代表推選的監事周 明組成公司第四屆監事會，表決情況如下：

　　吳憲鋼：，316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　杜金松：316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　（三）審議通過《調整獨立董事津貼的議案》

　　公司從2008年起向每位獨立董事支付年度津貼伍萬元人民幣（含稅），獨立董事出席公司董事會、股東大會會議所發生的食宿、交通等費用由公司承擔。

　　316，944，456股同意，占出席本次股東大會所持有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證意見

　　國浩律師集團（杭州）事務所律師朱靈芝出席見證本次股東大會并出具法律意見書。法律意見書認為：貴公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格的召集人資格、會議的表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的有關規定，會議的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字的2007年第一次臨時股東大會決議

　　2、國浩律師集團（杭州）事務所《關于浙江巨化股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司

　　2007年9月15日

　　股票簡稱：巨化股份股票代碼：600160公告編號：臨2007－25

　　浙江巨化股份有限公司

　　董事會四屆一次會議決議公告

　　浙江巨化股份有限公司董事會四屆一次會議于2007年9月14日在衢州衢化賓館會議室召開，應到董事12名，實到董事8名，董事蔣聲漢、李建中、楊福平因公事出差分別委托董事葉志翔、許生來、苗 育出席并表決，獨立董事童云芳因事委托獨立董事陶久華出席并表決。公司監事列席本次會議。會議由董事葉志翔先生主持，與會董事經認真審議后以舉手表決方式通過如下決議：

　　一、12票同意、0票反對、0票棄權，選舉葉志翔為浙江巨化股份有限公司董事長，蔣聲漢為副董事長。

　　二、12票同意、0票反對、0票棄權，聘任許生來為浙江巨化股份有限公司總經理；聘任李建華、章國強、陶 杰、湯月明為浙江巨化股份有限公司副總經理；聘任壽 強為浙江巨化股份有限公司總會計師、財務負責人。

　　三、12票同意、0票反對、0票棄權，聘任李 軍為浙江巨化股份有限公司董事會秘書。

　　四、12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過公司第四屆董事會專門委員會組成人員：

　　戰略委員會由下列七位董事組成：葉志翔、蔣聲漢、許生來、李建中、苗 育、李伯耿、童云芳。葉志翔任主任委員。

　　戰略委員會下設投資方案論證組，公司總經理任組長，成員由公司總經理辦公會成員和公司發展部經理、證券部經理組成。

　　審計委員會由下列五位董事組成：費忠新、陶久華、童云芳、楊福平、朱國平。費忠新任主任委員。

　　審計委員會下設工作組：公司總會計師任組長，成員由公司企管部經理、財務部經理、會計主管、審計主管、投資主管組成。

　　提名委員會由下列五位董事組成：葉志翔、許生來、李伯耿、陶久華、童云芳。童云芳任主任委員。

　　提名委員會下設工作組：公司董事長任組長，成員由公司總經理、公司人力資源部經理、人事主管組成。

　　薪酬與考核委員會由下列五位董事組成：葉志翔、許生來、費忠新、陶久華、童云芳。費忠新任主任委員。

　　薪酬與考核委員會下設工作組：公司總經理任組長，成員由公司人力資源部經理、企管部經理、財務部經理組成。

　　五、7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過投資設立浙江衢州巨得建材有限公司（暫定名）的議案：

　　浙江衢州巨得建材有限公司由本公司和巨化集團公司共同出資設立。注冊資本為人民幣6000萬元，出資各方以現金出資。本公司出資3300萬元，占55%的股權比例，巨化集團公司出資2700萬元，占45%的股權比例。

　　關聯董事葉志翔、蔣聲漢、楊福平、李建中、苗育對本議案回避表決。

　　六、12票同意、0票反對、0票棄權，同意由浙江衢州巨得建材有限公司建設年產42萬噸固體廢渣綜合利用項目，項目總投資控制在人民幣16204萬元以內。

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司董事會

　　2007年9月15日

　　股票簡稱：巨化股份股票代碼：600160公告編號：臨2007－26

　　浙江巨化股份有限公司

　　監事會四屆一次會議決議公告

　　浙江巨化股份有限公司監事會四屆一次會議于2007年9月14日在衢州衢化賓館會議室召開，應出席監事3人，實到監事3人，會議由吳憲鋼主持，會議經審議后做出如下決議：

　　選舉吳憲鋼為浙江巨化股份有限公司第四屆監事會主席。

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司監事會

　　2007年9月15日

　　股票簡稱：巨化股份股票代碼：600160公告編號：臨2007－27

　　浙江巨化股份有限公司

　　獨立董事意見公告

　　作為浙江巨化股份有限公司的獨立董事，我們根據《上市公司治理準則》和《浙江巨化股份有限公司章程》，發表如下獨立意見：

　　一、公司董事會四屆一次會議選舉公司董事長、副董事長，聘任公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、公司董事會審議通過的投資設立浙江衢州巨得建材有限公司的關聯交易議案，審議程序符合《公司章程》和《上海證券交易所上市規則》的有關規定，該投資有利于公司主業的發展和資源循環利用。

　　浙江巨化股份有限公司獨立董事

　　李伯耿 費忠新 童云芳 陶久華

　　股票簡稱：巨化股份股票代碼：600160公告編號：臨2007－28

　　浙江巨化股份有限公司

　　關于投資建設42萬噸/年

　　固體廢渣綜合利用項目的公告

　　本公司電石法工藝生產PVC，年PVC產能超過20萬噸，生產過程產生電石渣也達到40萬噸/年。為了發展循環經濟，綜合利用資源，減少固體廢渣對環境的影響，實現公司的可持續發展，公司董事會同意建設42萬噸/年固體廢渣綜合利用項目。

　　42萬噸/年固體廢渣綜合利用項目，主要為建設一條從電石渣漿濃縮至水泥熟料燒成的年產42萬噸熟料新型干法生產線。采用電石渣100%替代石灰石生產水泥熟料，并采用先進的高效預烘干立式粉磨和窯外煅燒等技術。項目總投資為人民幣16204萬元，其中建設投資16037萬元。該項目已獲浙江省經貿委核準。

　　本項目實施后，不僅可以綜合利用公司40萬噸/年電石渣及2萬噸/年硫酸渣等固體廢渣，還可帶動粉煤灰、氟石膏、磷石膏等其它工業固體廢渣的綜合利用，徹底解決PVC可持續發展的瓶頸，實現資源的循環利用。減少石灰石礦資源消耗，減少礦山植被恢復的資金投入和減少CO2的排放，具有良好的社會效益和環境效益。預計項目投產后年增銷售收入9276萬元，年增利稅2307萬元。

　　本項目由公司控股子公司浙江衢州巨得建材有限公司實施建設和管理。

　　浙江巨化股份有限公司董事會

　　2007年9月15日