公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2007年9月3日，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）董事會以書面形式發(fā)出第三屆董事會第七次會議的通知。會議于2006年9月13日上午8：00時在公司二樓會議室召開。董事應(yīng)到8名，實到7名，董事于然波因公出差，書面委托董事吳術(shù)先生出席會議，代為行使同意的表決權(quán)。監(jiān)事、高管列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長柴連志先生主持。會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《公司以儲能材料廠部分資產(chǎn)與趙泉等自然人共同出資設(shè)立新公司》的議案。

　　為提升公司氫氧化鎳的產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司氫氧化鎳產(chǎn)品在市場的

競爭力，公司與趙泉等四人(其中趙才與孫海軍分別為儲能材料廠廠長、副廠長；趙泉與李維春與公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系)設(shè)立有限責(zé)任公司（暫定名“吉林吉恩亞融科技有限公司”，具體名稱以工商注冊登記為準(zhǔn)）。該公司注冊資本1000萬元，經(jīng)營范圍：球型氫氧化鎳、高三價鈷包覆氫氧化鎳、羥基氧化鎳、鋰離子電池正極材料的研制、加工、銷售。

　　公司以現(xiàn)儲能材料廠評估后的部分資產(chǎn)共計人民幣600萬元及現(xiàn)金人民幣70萬元出資，持有新公司67%股權(quán)；趙泉以現(xiàn)金人民幣80萬元及人民幣80萬元非專利技術(shù)出資，持有新公司16%股權(quán)；李維春現(xiàn)金人民幣20萬元及人民幣20萬元非專利技術(shù)出資，持有新公司4%股權(quán)；趙才以現(xiàn)金人民幣80萬元出資，持有新公司8%股權(quán)；孫海軍以現(xiàn)金人民幣50萬元出資，持有新公司5%股權(quán)。趙泉和李維春首次繳納出資為所投非專利技術(shù)股權(quán)(一次性)及現(xiàn)金股權(quán)50%，趙才和孫海軍首次繳納出資為所投股權(quán)的50%，剩余繳納出資額在新公司設(shè)立后一年內(nèi)一次性全部繳清。

　　新公司在趙泉和李維春以其成熟的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)加盟后，將提升現(xiàn)有普通球鎳品質(zhì)，優(yōu)化和完善公司的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著產(chǎn)品品質(zhì)的提升，可相應(yīng)提高產(chǎn)品銷售價格，技術(shù)提升的同時可降低對原料的要求標(biāo)準(zhǔn)，從而大幅度降低產(chǎn)品成本，實現(xiàn)利潤的最大化。

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年9月11日

　　

證券代碼：600432

股票簡稱：吉恩鎳業(yè)編號：臨2007—24

　　吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司第三屆第七次董事會會議決議公告