股票簡稱：天地源股票代碼：600665編號：臨2007-035

　　天地源股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　天地源股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2007年9月12日以通訊表決方式召開，應表決董事11人，實際表決董事11人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相關規定。

　　本次會議審議通過如下議案：

　　關于西安天地源

　　根據公司經營需要，為保證木塔項目開發的順利實施，公司控股子公司西安天地源房地產開發有限公司擬以木塔項目土地及在建工程和丈八苗圃項目住宅用地作為抵押擔保，向中國建設銀行西安高新支行申請項目開發貸款3.5億元，期限三年，本貸款實行基準利率。

　　上述議案的審議結果如下：

　　11票同意；0票反對；0票棄權。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會

　　二○○七年九月十三日