證券代碼：002009證券簡稱：天奇股份公告編號：2007—050

　　江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年9月13日上午10：00在公司會議室召開。會議出席股東及股東代表2名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)26，412，624股，占公司股份總額的23.90%。公司4名董事、2名監(jiān)事、2名高級管理人員及見證律師出席了本次會議。本次會議由董事會召集，會議由公司董事楊雷主持，會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決方式表決，會議審議通過如下議案：

　　1、審議通過《修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》，同意26，412，624股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；

　　2、審議通過《修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；同意26，412，624股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；

　　3、審議通過《修訂<關(guān)聯(lián)交易規(guī)則>的議案》；同意26，412，624股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；

　　4、審議通過《修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；同意26，412，624股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；

　　5、審議通過《修訂<公司章程>的議案》；同意26，412，624股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；

　　6、審議通過《關(guān)于變更募集資金投向的議案》。同意26，412，624股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所武小兵律師到會見證本次股東大會并出具法律意見，認(rèn)為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所關(guān)于江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　江蘇天奇物流系統(tǒng)工程股份有限公司董事會

　　二00七年九月十四日