第三屆董事會第三十五次會議決議公告

　　【特別提示】

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中化國際（控股）股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十五次會議于2007年9月12日以通訊表決方式召開。會議應到董事10名，實際參與表決董事10名，出席會議董事超過全體董事的半數(shù)。會議符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。經(jīng)認真討論，會議審議通過以下決議：

　　1、同意《中化國際公司治理整改報告》。（詳細內(nèi)容請見今日本公司相關公告）

　　2、同意公司控股子公司-中化興中石油轉運（舟山）有限公司為中化興源石油儲運（舟山）有限公司提供人民幣3億元的項目貸款擔保。（詳細內(nèi)容請見今日本公司相關公告）

　　特此公告。

　　中化國際（控股）股份有限公司

　　2007年9月13日