本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2007年9月13日，鳳凰光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）接到第一大股東鳳凰光學(xué)控股有限公司通知，截止2007年9月13日下午收盤(pán)，鳳凰光學(xué)控股有限公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)共減持本公司無(wú)限售條件流通股3，000，000股，占公司總股本的1．26％。其中：2007年9月12日收盤(pán)前共減持2，100，000股，占公司總股本的0．88％；2007年9月13日當(dāng)天共減持900，000股，占公司總股本的0．38％。鳳凰光學(xué)控股有限公司本次減持嚴(yán)格遵守了在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)：“1、自改革方案實(shí)施之日起，原非流通股在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)圾P凰光學(xué)控股有限公司作為公司的控股股東，在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占股份公司股份總數(shù)的比例在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在其后的十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五。2、鳳凰光學(xué)控股有限公司承諾在可以掛牌出售所持股份時(shí)，限售期內(nèi)及其后的二年內(nèi)減持底價(jià)比二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格高出10％即減持底價(jià)為4．42元，二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格取董事會(huì)公告股權(quán)分置改革方案前一交易日即2006年4月14日Ａ股收盤(pán)價(jià)（股權(quán)分置改革方案公布日后公司有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)處理）。”

　　本次減持前，鳳凰光學(xué)控股有限公司持有本公司股份96，712，694股，占公司總股本的40．73％。其中：有限售條件流通股84，839，072股，無(wú)限售條件流通股11，873，622股。

　　減持后，鳳凰光學(xué)控股有限公司持有本公司股份93，712，694股，占公司總股本的39．46％，其中：有限售條件流通股84，839，072股，無(wú)限售條件流通股8，873，622股，仍為本公司第一大股東。

　　特此公告。

　　鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會(huì)

　　2007 年 9 月14 日