證券簡稱：廣東明珠證券代碼：600382編號：臨2007-025

　　廣東明珠集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣東明珠集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，于2007年9月12日上午在公司技術中心大樓二樓會議室召開，出席本次大會的股東及股東授權代表共6名，代表股份65，429，976股（其中有限售流通股64，006，522股，無限售流通股1，423，454股），占公司有表決權總股份的38.29%。大會由公司董事長涂傳嵐先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了大會，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東及股東代表認真審議，大會以記名投票表決方式審議通過《廣東明珠集團股份有限公司關于2007年中期分配預案的議案》。

　　表決結果為：65，429，976股贊成，占出席大會具有表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　根據公司法律顧問廣東國聲律師事務所羅浩東律師現場見證并出具的法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、中國證監會關于上市公司股東大會的《規范意見》和《廣東明珠集團股份有限公司章程》的有關規定；出席會議人員資格和會議表決程序合法有效。因此本次大會的審議結果有效。

　　四、備查文件

　　（一）廣東明珠集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　（二）廣東國聲律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　二○○七年九月十二日