股票代碼：600505股票簡(jiǎn)稱(chēng)：西昌電力編號(hào)：臨2007-33

　　四川西昌電力股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司定于2007年10月12日在西昌市召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2007年10月12日上午9時(shí)，會(huì)期半天；

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：四川省西昌市本公司會(huì)議室；

　　三、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決。

　　四、審議事項(xiàng)：

　　1、審議謝飛先生辭去董事職務(wù)議案(詳見(jiàn)公司臨2007—29號(hào)臨時(shí)公告《四川西昌電力股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》，于2007年8月4日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　2、審議蘭翔先生辭去監(jiān)事職務(wù)議案(詳見(jiàn)公司臨2007—30號(hào)臨時(shí)公告《四川西昌電力股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》，于2007年8月4日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　3、審議選舉蘭翔先生擔(dān)任公司董事職務(wù)議案(詳見(jiàn)公司臨2007—29號(hào)臨時(shí)公告《四川西昌電力股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》，于2007年8月4日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　五、出席會(huì)議人員：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員，董事會(huì)邀請(qǐng)的其它人員；

　　2、截止2007 年9月28日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)委托人。

　　六、參加會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2007年10月11日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。

　　2、登記手續(xù)：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、股東帳戶(hù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)原件（格式見(jiàn)附件一），委托人股東帳戶(hù)；法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶(hù)；法人股東代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證，法定代表人依法出具的加蓋法人印章或由法定代表人簽名的委托書(shū)原件和股東帳戶(hù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。（信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于10月11日下午4：30）。

　　3、登記地址：四川省西昌市老西門(mén)13號(hào)本公司證券部。

　　聯(lián)系人：韓亞能、譚衛(wèi)國(guó)、竇明

　　聯(lián)系電話(huà)：（0834）3830101、3830156

　　傳真：（0834）3830169

　　郵編：615000

　　4、其它事項(xiàng)：參加會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會(huì)

　　2007年9月12日

　　附件一：授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生/女士代表我單位/個(gè)人出席四川西昌電力股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量：委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：