股票代碼：600717股票簡稱：天津港編號: 臨2007—027

　　天津港股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議不存在否決提案或修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2007年第二次臨時股東大會于2007年9月12日在天津港業務樓第六會議室以現場方式召開。出席會議并參加表決的股東及股東代理人9名，代表股份746，816，739股，占公司有表決權股份總數的51.55%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集，董事長于汝民先生授權董事李全勇先生主持會議。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　二、提案審議及表決情況

　　經出席會議并參加表決的股東及股東代理人以記名投票方式表決，審議通過以下議案并形成決議：

　　1、審議通過《天津港股份有限公司關于出資設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司的議案》；

　　同意股份數746，816，739股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過《天津港股份有限公司關于向擬設立的天津港中煤華能煤碼頭有限公司出售資產的議案》；

　　同意股份數746，816，739股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過《天津港股份有限公司關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理設立天津港中煤華能煤碼頭有限公司及出售資產相關事宜的議案》；

　　同意股份數746，816，739股，占出席會議并參加表決股東及股東代理人所持表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時股東大會經北京市和本律師事務所律師到會見證并出具法律意見書。法律意見書的結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、載有出席會議董事、監事簽名的公司2007年第二次臨時股東大會決議。

　　2、載有經辦律師簽名蓋章的法律意見書。

　　特此公告

　　天津港股份有限公司

　　二○○七年九月十二日