公司２００７年第三次臨時股東大會擬于２００７年９月２８日上午召開，會議有關事項如下：

　　一、會議時間：２００７年９月２８日（星期五）上午９時

　　二、會議地點：北京民族飯店（北京市復興門內大街５１號）１１層會議廳

　　三、會議審議事項：

　　１、審議《關于修訂＜華夏銀行股份有限公司章程＞的議案》

　　２、審議《關于董事會換屆改選的議案》

　　３、審議《關于監事會換屆改選的議案》

　　四、會議出席對象：

　　１、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　２、截止２００７年９月２１日（星期五）下午３時交易結束，在中國

　　五、登記辦法：

　　１、登記手續：

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、身份證、

　　符合上述條件的個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

　　２、登記時間：２００７年９月２６日—２７日９：００至１７：００。

　　３、登記地點：華夏銀行董事會辦公室

　　六、其他事項：

　　１、與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。

　　２、聯系辦法：

　　地址：北京市東城區建國門內大街２２號華夏銀行大廈

　　（郵編：１００００５）

　　聯系人：郭佳雋、許麗榮、王麗敏

　　電話：０１０－８５２３８８８８、８５２３８５７０、８５２３８５６９

　　傳真：０１０－８５２３９６０５

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　２００７年９月１３日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權委托 先生／女士代表本公司／本人出席２００７年９月２８日在北京召開的華夏銀行股份有限公司２００７年第三次臨時股東大會，并按本公司／本人的意愿代為投票。

　　本公司／本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：？？

　　（注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　本項授權的有效期限：自簽署日至本次臨時股東大會結束。

　　委托人簽名：

　　（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日