本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●合作方名稱

　　中燃投資有限公司，注冊號：企獨粵深總字第315645號

　　河北盛德燃氣有限公司，注冊號：1309831000171

　　●投資數量

　　滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或”公司”）與合作方共同設立黃驊中燃天然氣輸配有限公司（以下簡稱“合資公司”），

　　合資公司注冊資本2,000萬元，其中：本公司現金出資500萬元，占注冊資本的25%；中燃投資有限公司現金出資1,300萬元，占注冊資本的65%；河北盛德燃氣有限公司現金出資200萬元，占注冊資本的10%。

　　●投資項目名稱

　　黃驊中燃天然氣輸配有限公司（以工商局核準名稱為準）

　　本公司董事會于2007年9月7日以電子郵件或傳真的方式發出會議通知和會議議案，并于2007年9月12日以通訊表決方式召開了第三屆董事會第三次臨時會議，會議應參加表決的董事9名，實參加表決9名。會議經審議表決，通過了《滄州明珠塑料股份有限公司關于投資設立黃驊中燃天然氣輸配有限公司的議案》�，F公告如下：

　　一、對外投資概述

　　滄州明珠塑料股份有限公司于2007年9月12日召開第三屆董事會第三次臨時會議，會議審議通過了《滄州明珠塑料股份有限公司關于投資設立黃驊中燃天然氣輸配有限公司的議案》。

　　2007年9月11日，公司與中燃投資有限公司、河北盛德燃氣有限公司簽署了《合資經營黃驊中燃天然氣輸配有限公司合同書》，決定共同合資組建黃驊中燃天然氣輸配有限公司。合資公司注冊資本2,000萬元，其中：本公司現金出資500萬元，占注冊資本的25%；中燃投資有限公司現金出資1,300萬元，占注冊資本的65%；河北盛德燃氣有限公司現金出資200萬元，占注冊資本的10%。

　　本次投資不構成關聯交易，該項投資已經本公司第三屆董事會第三次臨時會議審議通過，不需提交公司股東大會批準。

　　二、投資各方情況介紹

　�。ㄒ唬�滄州明珠塑料股份有限公司（本公司）

　�。ǘ�）中燃投資有限公司

　　企業法人營業執照注冊號：企獨粵深總字第315645號

　　住所：深圳市福田區濱河大道聯合廣場B座1301室

　　法定代表人：劉明輝

　　注冊資本：美元16000萬元

　　成立日期：2005年6月14日

　　經營范圍：（一）在城市燃氣管網建設、石化、天然氣等領域依法進行投資：

　�。ǘ�）受其所投資企業的書面委托（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列服務：1、協助或代理其所投資的企業從國內外采購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，并提供售后服務；2、在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務；4、協助所投資企業尋求貸款及提供擔保。（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，并提供相應的技術服務。（四）為其投資者提供咨詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等咨詢服務。（五）承接其母公司和關聯公司的財務和人事等服務外包業務。（六）天然氣、液化天然氣、液化石油氣、甲醇、二甲醚等燃氣物資的進出口及國內批發、零售業務；經營壓縮天然氣、液化天然氣、液化天然氣及壓縮天然氣系統的加氣站業務。

　　（三）河北盛德燃氣有限公司

　　企業法人營業執照注冊號：1309831000171

　　住所：河北省黃驊市新立村

　　法定代表人：盛彥鵬

　　注冊資本：人民幣1100萬元

　　成立日期：2003年4月16日

　　經營范圍：銷售管道天然氣、液化石油氣、潤滑油、灶具、燃氣管道、丙烷、燃氣器具、渣油、蠟油、天燃氣管道安裝。

　　三、投資項目的基本情況

　　投資項目名稱為：黃驊中燃天然氣輸配有限公司，注冊為有限責任公司，住所為：河北省黃驊市；經營范圍為：投資建設和經營小韓莊至滄州市渤海新區燃氣管網，以管道形式輸配、供應和銷售燃氣；設計、安裝、建設、經營管理和維護燃氣管網及配套設施，以及就此提供有關的安裝、維修及搶修服務；輸配設施的設計、建設和經營管理業務；車用燃氣的供應及加氣站經營。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　1、出資各方：中燃投資有限公司、本公司、河北盛德燃氣有限公司。

　　2、出資金額：合資公司注冊資本2,000萬元，其中：本公司現金出資500萬元，占注冊資本的25%；中燃投資有限公司現金出資1,300萬元，占注冊資本的65%；河北盛德燃氣有限公司現金出資200萬元，占注冊資本的10%。

　　3、董事會：董事會成員5人，其中：本公司委派1名，中燃投資有限公司委派3名，河北盛德燃氣有限公司委派1名。董事長由中燃投資有限公司推薦的出任，副董事長一人由本公司推薦的出任。

　　4、生效條件：本協議經雙方簽字蓋章而生效。

　　五、本次對外投資的目的及對公司的影響

　　此次對外投資符合公司發展戰略,通過向盈利能力強的行業滲透，為公司培育新的利潤增長點，增強公司的持續盈利能力，進一步提高盈利水平。此次投資將進一步優化公司的對外投資結構，提高公司未來的投資收益，切實保護公司廣大投資者的利益。

　　六、備查文件目錄

　　1、滄州明珠塑料股份有限公司第三屆董事會第三次臨時會議決議

　　2、《合資經營黃驊中燃天然氣輸配有限公司合同書》

　　特此公告

　　滄州明珠塑料股份有限公司董事會

　　2007年9月13日