本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次臨時會議的會議通知于2007 年9月 7日以傳真或電子郵件的方式發出，2007 年9 月12日以通訊表決的方式召開。應參加表決的董事9 名，實際參加表決的董事9 名。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

　　會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《滄州明珠塑料股份有限公司關于投資設立黃驊中燃天然氣輸配有限公司的議案》

　　有關本次對外投資的具體情況詳見《滄州明珠塑料股份有限公司對外投資公告》。

　　特此公告

　　滄州明珠塑料股份有限公司董事會

　　2007年9月13日