證券代碼：600810股票簡稱：神馬實業 公告編號：臨2007-026

　　神馬實業股份有限公司2007年

　　第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決和修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　神馬實業股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年9月11日上午9：00在公司南一樓會議室舉行。 出席本次會議的股東及股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員共12人， 其中股東及股東代理人3人， 持有及代表股份234，513，800股， 占公司總股本44228萬股的53.02 %，其中無限售條件的流通股股東授權代表2人，持有公司股數341，700股，有限售條件的流通股股東1人，持有公司股數234，172，100股。會議由公司董事會召集，董事長張兆鋒先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名表決方式審議通過了以下議案：

　　關于提名鄭曉廣先生為公司六屆董事會董事的議案:

　　根據工作需要，經控股股東提議，鄭曉廣先生（簡歷附后）為公司六屆董事會董事。

　　三、律師見證情況

　　北京眾天律師事務所王半牧和賈民英律師為本次股東大會作見證，并認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會人員資格、表決程序等相關事宜均符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　神馬實業股份有限公司董事會

　　2007年9月11日

　　簡歷：

　　鄭曉廣先生，1965年生，碩士研究生學歷，高級工程師，歷任神馬集團教育中心職工中專教務主任、神馬集團教育中心辦公室主任、神馬集團國際公司綜合處處長、神馬集團戰略部部長、神馬尼龍