本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司第五屆董事會第三次會議于２００７年９月７日在武漢中信銀行大廈召開。會議應到董事１１人，實到董事８人（董事都強未出席本次董事會，委托董事李光甫代為行使表決權；董事何勤未出席本次董事會，委托董事長趙江華代為行使表決權；董事鮑俊華先生未出席本次董事會。），符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長趙江華先生主持，經到會董事充分討論：

　　１． 審議通過關于上市公司治理專項活動自查報告的議案；

　　《武漢健民藥業集團股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”自查報告》詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　　２． 審議通過公司《董事會戰略委員會實施細則》；

　　３． 審議通過公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》；

　　４． 審議通過公司《董事會提名委員會實施細則》；

　　５． 審議通過公司《董事會審計委員會實施細則》；

　　６． 審議通過選舉董事會各專門委員會委員及召集人的議案；

　　⑴ 董事會戰略委員會委員：趙江華、尚陽、祝衛、何勤、鮑俊華、洪進偉；

　　召集人： 趙江華

　　⑵ 董事會審計委員會委員：祝衛、邵瑞慶、尚陽、趙江華、劉小斌；

　　召集人：祝衛

　　⑶ 董事會提名委員會委員：尚陽、邵瑞慶、鐘曉明、趙江華、李光甫；

　　召集人：尚陽

　　⑷ 董事會薪酬與考核委員會委員：鐘曉明、尚陽、邵瑞慶、趙江華、都強；

　　召集人： 鐘曉明

　　７． 審議通過公司《獨立董事工作制度》；

　　８． 審議通過公司《總裁工作細則》；

　　９． 審議通過關于轉讓公司持有的山東藥山醫藥有限公司股權的議案。

　　詳見《武漢健民藥業集團股份有限公司關于下屬子公司股權轉讓公告》。

　　特此公告。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　２００７年９月７日