本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監事會第四次會議通知于2007年9月1日以書面方式發出，并于2007年9月10日在公司六樓2號會議室召開。會議應到會監事3名，實到會監事3名，會議由監事會主席周來發先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　出席會議的監事審議并通過了如下事項：

　　一、關于與廣東大頂礦業股份有限公司訂立2008年度鐵礦采購合同的議案；

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　為繼續保持公司貿易類業務的持續發展，使公司2008年度能夠獲得較穩定的收益，公司與廣東大頂礦業股份有限公司依據鐵礦產品市場情況，在充分協商的基礎上，已初步確定了2008年度鐵礦采購合同的方案，本屆監事會同意董事會此方案與廣東大頂礦業股份有限公司訂立2008年度鐵礦采購合同，采購金額為人民幣貳億捌仟玖佰壹拾萬元（￥28,910萬元）。

　　本次訂立采購合同屬關聯交易，需提交股東大會審議通過后才能實施。

　　二、關于轉讓所持有廣東明珠閥門有限公司股權的議案；

　　表決結果為：2票同意，0票反對，0票棄權。監事李新玲涉及關聯關系，回避表決。

　　廣東明珠閥門有限公司自成立以來,承接了集團公司閥門主業的全部業務,由于受近年來閥門市場的激烈競爭，閥門類業務始終未能有大的發展，未能實現公司設立時的預期目標，今年來,業務量出現大幅下降，業績呈現大幅度下滑之勢，不僅未能給公司帶來豐厚的回報，還將會降低公司的獲利能力。目前，興寧市聯珠閥門有限公司意欲購買公司所持上述股份。為此，為避免給公司帶來不利影響，并有利于公司主業調整和盤活資產，本監事會同意董事會提議轉讓公司持有廣東明珠閥門有限公司的全部股權共1800萬股（占總股本的90%），轉讓價格參考2007年6月30日審計報告和評估報告，確定為人民幣1,900萬元。

　　公司此次股權轉讓事項需提交股東大會審議。此次股權轉讓交易事項屬非關聯交易事項。

　　三、關于結余募集資金轉入補充流動資金的議案；

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司募集資金投入情況已經廣東正中珠江會計師事務所有限公司驗收完畢（詳見廣會所專字[2007]第072360016號）。根據驗收報告顯示，公司結余資金9,594,853.70元、已無投入計劃，本屆監事會同意董事會提議轉入公司補充流動資金9,594,853.70元，并應報股東大會審議批準。

　　四、關于修改公司章程的議案。

　　表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。修改后的《公司章程》刊登于上海

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○七年九月十一日