本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更的提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007年9月11日上午9：00。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室。

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事局主席閆前先生。

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表 9人，代表股份84,338,990股，占公司總股本24.45%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及法律顧問(wèn)出席了會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　同意84,338,990股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于向交通銀行珠海分行申請(qǐng)信托貸款的議案》

　　同意84,338,990股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東華信達(dá)律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：謝春璞先生、梁映霞女士；

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 局

　　2007年9月12日