本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第四屆董事會第十二次會議采取通訊表決方式進(jìn)行，表決截止日期為2007年9月10日，會議通知已于2007年8月31日以特快專遞方式發(fā)出。向全體董事發(fā)出表決表18份，收回18份。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。

　　會議表決通過以下決議：

　　一、關(guān)于公司購置總行辦公大樓的決議

　　會議同意公司購置北京市金融街Ｈ區(qū)豐匯時(shí)代Ｃ1整幢寫字樓作為總行辦公用房，購房價(jià)款為85，239萬元，另加裝修費(fèi)14，612．4萬元，投資合計(jì)不超過99，851．4萬元（不含相關(guān)稅費(fèi)）。授權(quán)經(jīng)營層簽署購房合同等法律文件并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于公司《2007～2009年分支機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃》的決議

　　會議決定通過公司《2007－2009年度分支機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃》，規(guī)劃2007－2009年陸續(xù)在中東部地區(qū)籌建5－7家分行，并根據(jù)需要在西部、東北及海南省增設(shè)分行；備選城市為：長沙、鄭州、合肥、南昌、長春、南寧、沈陽、呼和浩特、哈爾濱、蘭州、烏魯木齊。規(guī)劃期內(nèi)擬設(shè)立150－180家新建支行，其中包括18家左右的縣域及城市群支行。

　　董事會授權(quán)經(jīng)營班子決定各年度的籌建計(jì)劃并向中國銀監(jiān)會申請，經(jīng)批準(zhǔn)后組織計(jì)劃的具體實(shí)施。

　　議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司董事會

　　2007年9月12日