本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　近日市場傳聞本公司實際控制人中國南方機車車輛工業集團公司正在進行重組改制工作，擬向本公司注入資產實現整體借殼上市。本公司管理層已通過大股東中國南車集團株洲電力機車研究所向中國南方機車車輛工業集團公司進行查證，中國南方機車車輛工業集團公司明確表示從未研究過將有關資產注入到時代新材的事宜，也沒有借殼時代新材上市的意向和計劃。

　　本公司董事會確認：本公司目前沒有根據《上海證券交易所上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項，或與該事項有關的籌劃、商談、意項、協議等。董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　公司敬請投資者注意，公司發布的信息以《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告內容為準。本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作。請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年九月十一日