證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2007-L30

　　廣西陽光股份有限公司第五屆董事會

　　2007年第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經2007年9月6日向全體董事發出會議通知，廣西陽光股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會2007年第四次臨時會議于2007年9月10日在公司會議室召開。公司董事7人，參會7人，監事會成員列席本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，經審議達成如下決議：

　　一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司與青島頤中房地產開發有限公司簽署《千千樹項目合作協議》的議案。

　　特此公告。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月10日

　　證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2007-L31

　　廣西陽光股份有限公司

　　關于與青島頤中房地產開發有限公司

　　合作開發項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　2007年9月8日，本公司與青島頤中房地產開發有限公司（簡稱“青島頤中”）于青島簽署《千千樹項目合作協議》。

　　青島頤中以公開招拍掛方式取得青島市李滄區唐山路一宗土地的國有土地使用權，暫命名為“千千樹項目”。項目規劃地上建筑面積約12.58萬平方米，土地使用性質為居住用地。青島頤中已注冊成立青島千千樹置業有限公司（稱“千千樹置業公司”），注冊資本金2000萬元人民幣。青島頤中擬在取得項目土地證后以土地出資方式按照評估價值出資或增資注入千千樹置業公司。之后，本公司將收購千千樹置業公司70％的股權。

　　本次交易不構成關聯交易。本次交易已經本公司第五屆董事會2007年第四次臨時會議審議通過，具體表決情況為：參會有效表決票7票，同意7票，棄權0票，反對0票。

　　二、交易協議主體介紹

　　青島頤中：注冊資本：人民幣1000萬元；注冊地址：；法定代表人：王甡；主營業務范圍：房地產開發、經營；建筑材料銷售；建筑技術服務，建筑項目咨詢服務，房地產項目投資。青島頤中與公司及本公司持股5％以上的股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系。

　　三、交易標的基本情況

　　本公司擬通過受讓千千樹置業公司70％的股權而取得千千樹項目的控制權；或以項目轉讓的方式獲得千千樹項目的開發權。

　　千千樹項目：位于青島市李滄區重慶中路以西，東小莊以東，唐山路以南，興國路以北；項目現狀為凈地；項目已取得建設工程規劃方案審查意見書、國有土地使用權出讓合同、建設用地規劃許可證等政府批復文件。

　　該項目總投資約7億元，本公司按照股權比例分攤項目投資金額約4.9億元。

　　四、交易合同的主要內容

　　1、合作方式

　　（1）股權轉讓合作方式

　　在青島頤中取得項目土地證并以土地出資方式按照評估價值出資或增資注入千千樹置業公司后，本公司收購千千樹置業公司70％的股權。本公司與青島頤中按照股權比例共同投資開發千千樹項目。

　　（2）項目轉讓合作方式

　　在青島頤中不能在約定時間內將土地使用權出資注入千千樹置業公司時，本公司與青島頤中將根據合作協議的原則及協議地價（人民幣26561.4485萬元）簽訂項目轉讓協議，以項目轉讓的方式繼續進行項目的合作。

　　2、股權轉讓價款定價原則

　　本公司與青島頤中通過友好協商簽署《千千樹項目合作協議》。本公司受讓千千樹置業公司70％股權的轉讓款為人民幣5685.714萬元，其中：轉讓的股本為1400萬元，股權溢價為4285.714萬元。在本合作協議簽署后3日，本公司將以本協議定金的形式將此筆股權轉讓價款支付給青島頤中。股權轉讓行為將在青島頤中取得項目土地證并以土地出資方式按照評估價值出資或增資注入千千樹置業公司后發生。

　　3、青島頤中土地注資千千樹置業公司的方式

　　（1）目前青島頤中已投入項目土地出讓金等成本人民幣10031萬元（暫估），尚欠政府土地出讓金及稅費計人民幣10408萬元（暫估），以上兩項合計項目賬面土地成本總額為20439萬元（暫估）。

　　(2)在合作協議簽訂之后本公司與青島頤中共同設立共管賬戶，本公司向該賬戶提供資金人民幣10408萬元，專項用于繳納剩余的土地出讓金及稅費；青島頤中負責辦理并取得項目國有土地使用權證。待本公司完成千千樹置業公司70%的股權收購后，上述款項轉為本公司對千千樹置業公司的股東借款。

　　（3）青島頤中完成向千千樹置業公司土地出資，將項目的國有土地使用權完成出資并變更到千千樹置業公司名下。

　　4、股權轉讓合作方式的項目后續追加投資

　　（1）本公司與青島頤中作為千千樹置業公司的股東將按照各自股權比例提供股東借款，以滿足千千樹項目的開發建設需求。

　　（2）股東借款的計算

　　本公司先行墊付的土地出讓金等成本費用，以及針對本項目的實際投資部分，在完成目標公司70%的股權收購后，轉為乙方對目標公司的股東借款。按照現狀項目開發成本核算，本公司應向目標公司提供的股東借款總計為人民幣12907.3萬元。青島頤中對千千樹公司的股東借款為5531.7萬元。

　　5、資金來源

　　以本公司自有資金支付。

　　6、生效條件

　　《千千樹項目合作協議》經各方有權機關審批通過，并簽字蓋章后生效。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次簽署《千千樹項目合作協議》使本公司獲得了一宗土地儲備，隨著項目的開發和銷售，該項目將會為公司帶來良好收益，有利于公司的長遠發展。

　　六、備查文件目錄

　　1、第五屆董事會2007年第四次臨時會議決議

　　2、《千千樹項目合作協議》

　　特此公告。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2007年9月10日