西部礦業(yè)股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨2007-10

　　西部礦業(yè)股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決和修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決的情況。

　　一、會議的召開和出席情況

　　西部礦業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年9月8日在青海省西寧市召開。出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共31人，代表有表決權(quán)股份1，877，821，446股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的78.80％。本次股東大會由董事會召集，毛小兵董事長主持，公司監(jiān)事會主席王健和部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會議逐項(xiàng)審議并以記名投票表決方式形成如下決議：

　　（一）審議并通過《關(guān)于選舉產(chǎn)生第三屆董事會成員的議案》

　　1、本次股東大會選舉毛小兵為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，821，446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2、本次股東大會選舉孫永貴為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，821，446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　3、本次股東大會選舉鄧吉牛為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，821，446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　4、本次股東大會選舉江彪為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，423，913股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9788％；反對157，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0084％；棄權(quán)240，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128％。

　　5、本次股東大會選舉趙風(fēng)茂為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，687，746股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9929％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)133，700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0071％。

　　6、本次股東大會選舉周宏亮為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，596，113股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9880％；反對87，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0046％；棄權(quán)138，200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0074％。

　　7、本次股東大會選舉張奕為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，677，213股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9924％；反對87，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0046％；棄權(quán)57，100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0030％。

　　8、本次股東大會選舉馮濤為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，596，113股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9880％；反對87，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0046％；棄權(quán)138，200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0074％。

　　9、本次股東大會選舉黃建榮為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，683，246股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9926％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)138，200股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0074％。

　　10、本次股東大會選舉Joe Singer為公司第三屆董事會董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，694，046股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9932％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)127，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0068％。

　　11、本次股東大會選舉高德柱為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，606，213股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9986％；反對87，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0046％；棄權(quán)128，100股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0068％。

　　12、本次股東大會選舉古德生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，662，413股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9916％；反對87，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0046％；棄權(quán)71，900股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038％。

　　13、本次股東大會選舉姚立中為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，749，546股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)71，900股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038％。

　　14、本次股東大會選舉張宜生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，749，546股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)71，900股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038％。

　　15、本次股東大會選舉郭琳廣為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，662，413股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9916％；反對87，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0046％；棄權(quán)71，900股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038％。

　　（二）審議并通過《關(guān)于選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會成員的議案》

　　1、本次股東大會選舉王健為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，663，313股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9916％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)158，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0084％。

　　2、本次股東大會選舉陳有凱為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，663，313股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9916％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)158，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0084％。

　　3、本次股東大會選舉李華云為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　表決結(jié)果為：同意1，877，663，313股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9916％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)158，133股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0084％。

　　上述股東選舉的監(jiān)事與職工代表監(jiān)事彭莉、岳艷珍共同組成公司第三屆監(jiān)事會成員。

　　（三）審議并通過《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員購買責(zé)任險的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，750，446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)71，000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038％。

　　（四）審議并通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，750，446股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)71，000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038％。

　　（五）審議并通過《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，726，046股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9949％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)95，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0051％。

　　（六）審議并通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，726，046股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9949％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)95，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0051％。

　　（七）審議并通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，726，046股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9949％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)95，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0051％。

　　（八）審議并通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，726，046股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9949％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)95，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0051％。

　　（九）審議并通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，726，046股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9949％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)95，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0051％。

　　（十）審議并通過《關(guān)于修訂〈信息披露管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，726，046股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9949％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)95，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0051％。

　　（十一）審議并通過《關(guān)于審議〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，726，046股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9949％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)95，400股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0051％。

　　（十二）審議并通過《關(guān)于公司股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司變更名稱的議案》

　　表決結(jié)果為：同意1，877，690，746股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9930％；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)130，700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070％。

　　三、律師見證情況

　　樹人律師事務(wù)所盧曉武律師和王存良律師現(xiàn)場見證本次會議并出具了法律意見書，見證意見為：

　　本次股東大會的召集、召開，出席本次會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事、董事會秘書、記錄人簽字確認(rèn)的會議記錄和會議決議；

　　2、樹人律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　西部礦業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年九月八日

　　證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨2007-11

　　西部礦業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西部礦業(yè)股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2007年9月8日在青海省西寧市召開。

　　會議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事8名。周宏亮董事因公未能出席，委托孫永貴董事代為行使表決權(quán)；張奕董事、古德生獨(dú)立董事因公未能出席，委托姚立中獨(dú)立董事代為行使表決權(quán)；馮濤董事因公未能出席，委托毛小兵董事代為行使表決權(quán)；Joe Singer 董事、郭琳廣獨(dú)立董事因公未能出席，委托張宜生獨(dú)立董事代為行使表決權(quán)；高德柱獨(dú)立董事因公未能出席。會議有效表決票數(shù)14票。

　　會議的召開符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章及《西部礦業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　會議逐項(xiàng)審議并通過了以下議案：

　　一、關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案

　　會議選舉毛小兵董事為公司第三屆董事會董事長。

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案

　　會議選舉孫永貴董事為公司第三屆董事會副董事長。

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專業(yè)委員會委員的議案

　　會議選舉公司第三屆董事會八個專業(yè)委員會委員如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會

　　主任：毛小兵；董事委員：高德柱、張宜生、孫永貴、鄧吉牛。

　　2、提名與考核委員會

　　主任：張宜生；董事委員：高德柱、古德生、江彪、Joe Singer。

　　3、審計委員會

　　主任：姚立中；董事委員：高德柱、趙風(fēng)茂。

　　4、財務(wù)與金融委員會

　　主任：姚立中；董事委員：孫永貴、江彪、周宏亮。

　　5、風(fēng)險控制委員會

　　主任：郭琳廣；董事委員：毛小兵、張宜生、馮濤、黃建榮。

　　6、海外拓展委員會

　　主任：毛小兵；董事委員：張奕、馮濤、黃建榮、Joe Singer。

　　7、期貨監(jiān)督管理委員會

　　主任：張宜生；董事委員：姚立中、孫永貴、Joe Singer；非董事委員：王健（監(jiān)事會主席）。

　　8、安全與環(huán)境委員會：

　　主任：古德生；董事委員：毛小兵、孫永貴、周宏亮、趙風(fēng)茂。

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、關(guān)于聘任公司董事會秘書和證券事務(wù)授權(quán)代表的議案

　　經(jīng)公司董事長毛小兵提名，會議同意聘任李伍波先生擔(dān)任第三屆董事會董事會秘書，聘任胡寒冬先生擔(dān)任公司證券事務(wù)授權(quán)代表。

　　議案表決情況：同意14票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　附件：李伍波、胡寒冬個人簡歷

　　西部礦業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年九月八日

　　附件

　　李伍波先生，1972年出生，中國國籍。李先生自2004年5月起任公司第二屆董事會董事會秘書，2006年11月起兼任公司副總裁，負(fù)責(zé)公司治理與信息披露；自2000年12月至2004年5月任公司第一屆董事會董事會秘書；自1994年7月至2000年12月?lián)�任原錫鐵山礦務(wù)局局辦秘書等職務(wù)。李先生于1994年畢業(yè)于湖南理工學(xué)院數(shù)學(xué)教育系。

　　胡寒冬先生，1972年出生，中國國籍。胡先生自2005年7月起任公司董事會辦公室主任、證券事務(wù)代表；自2003年8月至2005年6月任甘肅金巨龍投資發(fā)展有限公司副總裁；自1997年5月至2003年7月任國泰君安證券股份有限公司蘭州業(yè)務(wù)部投資銀行部經(jīng)理；自1996年12月至1997年4月任職于甘肅省司法廳。胡先生具有證券從業(yè)資格和期貨從業(yè)資格；1996年畢業(yè)于西南政法大學(xué)，2005年獲頒蘭州大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

　　證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨2007-12

　　西部礦業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西部礦業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2007年9月8日在青海省西寧市召開。

　　會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會議有效表決票數(shù)5票。

　　會議的召開符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章及《西部礦業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　會議以記名投票表決的方式審議通過了：

　　《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》

　　會議選舉王健先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　西部礦業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○○七年九月八日