本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別的和連帶的責任。

　　重要內容提示：

　　●會議召開時間：2007年9月26日（星期三）9:00

　　●會議召開地點：吉林省吉林市深圳街99號本公司402會議室

　　●股權登記日：2007年9月24日

　　●會議方式：

　　本次臨時股東會議采取現場會議及現場投票方式。

　　●審議事項：

　　審議《關于為江蘇瀛寰實業集團有限公司提供擔保的議案》

　　●其他事項：截至本通知載明的股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會。股東可親自出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　根據《公司法》和《吉林華微電子股份有限公司章程》的相關規定，公司第三屆董事會第十三次會議決定召集公司二00七年第二次臨時股東大會，現將會議的有關事項通知如下：

　　一、會議召集人：公司董事會

　　二、會議時間、會期：2007年9月26日（星期三）9:00，會期半天

　　三、會議地點：吉林省吉林市深圳街99號本公司402會議室

　　四、股權登記日：2007年9月24日

　　五、出席或列席會議的對象

　　1、截至2007年9月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權代表

　　2、公司董事、監事、法律顧問

　　3、高級管理人員列席本次會議

　　六、會議登記辦法

　　1、登記手續：

　　股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。

　　個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（見附件一）。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（見附件一）。

　　2、登記地點：吉林市深圳街99號三樓公司董事會秘書處

　　3、登記時間：2007年9月25日9:00-17:00，2007年9月26日8:00-9:00。

　　七、其他事項

　　1、現場會議會期預計半天

　　2、與會者參會費用自理

　　3、聯系電話：（0432）4678411 傳真：（0432）4665812

　　4、聯系人：赫榮剛、李鐵巖

　　5、郵編：132013

　　特此公告。

　　吉林華微電子股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年九月十日

　　附件一：

　　授權委托書

　　（本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效。）

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席吉林華微電子股份有限公司二〇〇七年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　1、對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議案投贊成票；

　　2、對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議案投反對票；

　　3、對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議案投棄權票。

　　如果委托人對任何上述議案的表決未作出具體指示，受托人可自行決定對該議案投票表決。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼(或單位蓋章)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期： 委托人持股數額：